江苏亚邦染料股份有限公司
       董事会审计委员会2020年度履职情况报告


    2020年，根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会

运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》

等规定，江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤

勉尽责，认真履行了审计监督职责。

    一、审计委员会基本情况

    公司第五届董事会审计委员会由独立董事李芸达、李永盛和董事李福康组成，

其中独立董事2名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事李芸达担任。2020

年5月26日公司召开五届十九次董事会，独立董事李芸达先生因任期届满向公司

董事会申请辞去公司第五届董事会审计委员会职务，为保证公司第五届董事会专

门委员的有效运作，特对董事会审计委员进行调整，经董事会审议通过，调整后

董事会审计委员会由独立董事牟伟明、李永盛和董事李福康组成，主任委员由具

有专业会计资格的独立董事牟伟明担任。

    二、会议召开情况

    报告期内，公司董事会审计委员会共召开了3次会议：

    1、2020年4月28日，公司董事会审计委员会召开2020年第一次会议，审议通

过了《公司2019年年度报告全文及摘要》 、《2020年第一季度报告全文及摘要》、

《公司2019年度财务决算报告》 、《公司2019年度利润分配预案》、《公司2020

年度财务预算报告》 、《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及预计2020

年度日常关联交易情况的议案》《关于公司会计政策变更的议案》、《关于计提

商誉减值准备的议案》《关于续聘公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的

议案》、《董事会审计委员会2019年度履职报告》、《公司2019年度内部控制评

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价报告》、《公司2019年度内部控制审计报告》。

    2、2020年8月28日，公司董事会审计委员会召开2020年第二次会议，审议通

过了《公司2020年半年度报告的议案》、《关于为控股孙公司提供担保额度的议

案》。

    3、2020年10月29日，公司董事会审计委员会召开2020年第三次会议，审议

通过了《公司2020年第三季度报告的议案》、 关于向银行申请授信额度的议案》。

    三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况

    1、定期报告审计

    在公司年报审计工作中，公司董事会审计委员会严格按照《公司董事会审计

委员会工作细则》中有关年报工作规程规定，认真阅读了公司年度审计工作安排

及相关资料，与负责公司年报审计工作的注册会计师沟通，督促年审会计师按工

作进度及时完成年报审计工作。年审会计师出具初步审计意见后，公司董事会审

计委员会对公司财务报告又进行了审阅，同意将经年审会计师正式审计的公司财

务会计报表提交董事会审核。

    2、监督及评估外部审计机构工作情况

    公司董事会审计委员会对公司聘请的审计机构天衡会计师事务所（特殊普通

合伙）（以下简称“天衡”）执行财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了

监督评价，认为天衡为公司提供了较好的服务，其工作细致、认真，工作成果客

观、公正，能够实事求是的发表相关审计意见，并建议公司董事会续聘天衡为公

司 2021 年度财务及内部控制的审计机构。

    3、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况

    报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公

司内部控制制度建设，加强和完善了对公司内部控制评价管理。督促指导公司内

部审计机构完成内部控制自我评价工作。

    4、对公司内部审计工作指导情况
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    报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司 2020 年度内部审计工作

总结及公司 2021 年度内部审计工作计划，及时督促公司 2020 年内部审计工作计

划得以有效执行。在董事会审计委员会指导下，公司内部审计机构完成了公司采

购、销售等条线多项专项审计工作。

    5、关联交易事项

    报告期内,审计委员会持续关注公司关联交易的定价、决策、审批及披露等

程序的合法合规情况。本年度公司发生的关联交易,审计委员会均本着独立、客

观、公正、专业的原则,认真细致的查阅关联交易内容以及必要的文件资料,积极

与公司经营层进行沟通交流,并召开审计委员会会议对公司与控股股东以及相关

关联方的目常关联交易进行事前审议,对关联交易的合理性、必要性、定价依据

等进行审议,切实履行审计监督职能。

    四、总体评价

    报告期内，公司董事会审计委员会认真遵守《上海证券交易所上市公司董事

会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》

等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责。




                              董事会审计委员会：牟伟明、李福康、李永盛

                                           2021 年 4 月 27 日




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