证券代码：603188          证券简称：ST亚邦          公告编号：2021-045



              江苏亚邦染料股份有限公司
            第六届董事会第三次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司）第六届董事会第三次会议于

2021 年 5 月 11 日以现场结合通讯方式在本公司会议室召开。会议通知已于 2021

年 5 月 6 日以通讯方式发出。本次会议应到董事 5 人，实到 5 人。会议由许芸霞

女士主持，监事及拟聘任的高级管理人员列席会议。会议出席人数、表决人数及

召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的

有关决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

    根据公司经营管理需要，经董事长提名，决定聘任洪兵先生为公司董事会秘

书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    洪兵先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，具备履行

董事会秘书职责所需的专业知识，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、

《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任公司董

事会秘书的情形。在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将洪兵先生的董事

会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于公司购买董监高责任险的议案》。

    为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权

利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益，同意公司为董事、监事及高级管
理人员购买责任险。

    本议案全体董事回避表决，尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2021 年 6

月 1 日下午 14：00 在公司会议室召开 2020 年年度股东大会。

    具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《ST 亚邦关于召开 2020 年年

度股东大会通知》。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                         江苏亚邦染料股份有限公司董事会

                                                        2021 年 5 月 12 日