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公司公告

ST亚邦:ST亚邦第六届董事会第三次会议决议公告2021-05-12  

                        证券代码:603188          证券简称:ST亚邦          公告编号:2021-045



              江苏亚邦染料股份有限公司
            第六届董事会第三次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称“公司)第六届董事会第三次会议于

2021 年 5 月 11 日以现场结合通讯方式在本公司会议室召开。会议通知已于 2021

年 5 月 6 日以通讯方式发出。本次会议应到董事 5 人,实到 5 人。会议由许芸霞

女士主持,监事及拟聘任的高级管理人员列席会议。会议出席人数、表决人数及

召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议所形成的

有关决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

    根据公司经营管理需要,经董事长提名,决定聘任洪兵先生为公司董事会秘

书,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    洪兵先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书,具备履行

董事会秘书职责所需的专业知识,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、

《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,不存在不适合担任公司董

事会秘书的情形。在本次董事会召开之前,公司已按相关规定将洪兵先生的董事

会秘书任职资格提交上海证券交易所备案,审核结果无异议。

    表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    2、审议通过《关于公司购买董监高责任险的议案》。

    为完善公司风险管理体系,促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权

利、履行职责,同时保障公司和投资者的权益,同意公司为董事、监事及高级管
理人员购买责任险。

    本议案全体董事回避表决,尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会提请于 2021 年 6

月 1 日下午 14:00 在公司会议室召开 2020 年年度股东大会。

    具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《ST 亚邦关于召开 2020 年年

度股东大会通知》。

    表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    特此公告。




                                         江苏亚邦染料股份有限公司董事会

                                                        2021 年 5 月 12 日