证券代码：603188          证券简称：亚邦股份          公告编号：2022-001



              江苏亚邦染料股份有限公司
            第六届董事会第九次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司）第六届董事会第九次会议于

2022 年 1 月 5 日以现场结合通讯方式在本公司会议室召开。会议通知已于 2021

年 12 月 31 日以通讯方式发出。本次会议应到董事 5 人，实到 5 人。会议由公司

董事长许芸霞女士召集并主持。会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司拟注销回购股份的议案》。

    公司拟注销回购专用证券账户全部股份 5,830,000 股，本次回购股份注销完

成后，公司总股本将由 576,000,000 股减少至 570,170,000 股。具体内容详见公

司同日在上海证券交易所网站披露的《亚邦股份关于拟注销已回购股份的提示性

公告》（公告编号：2022-002）。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。

    公司拟注销回购专用证券账户全部股份 5,830,000 股,本次回购股份注销完

成后，公司注册资本将由 576,000,000 元变更为 570,170,000 元,同时对《公司

章程》进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《亚邦股

份关于变更注册资本并修订<公司章程>的提示性公告》（公告编号：2022-003）。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提请于 2022 年 1 月 21

日下午 14：00 在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《亚邦股份关于召开

2022 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                        江苏亚邦染料股份有限公司董事会

                                                        2022 年 1 月 6 日