股票代码：603188           股票简称：亚邦股份          公告编号： 2022-005



               江苏亚邦染料股份有限公司
             第六届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议
通知于 2022 年 12 月 31 日以书面方式发出，会议于 2022 年 1 月 5 日在公司会议
室召开，公司三位监事全部出席会议，符合《公司法》和《公司章程》关于召开
监事会会议的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、会议审议通过《关于公司拟注销回购股份的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司本次拟注销回购股份符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股份
回购实施细则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。公司本次注销股份事
项不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的相关公告。本议案尚需
提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的相关公告。本议案尚需
提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    特此公告。


                                           江苏亚邦染料股份有限公司监事会
                                                    2022 年 1 月 6 日