证券代码：603188               证券简称：亚邦股份      公告编号：2022-006

                    江苏亚邦染料股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 1 月 21 日


(二)      股东大会召开的地点：江苏亚邦染料股份有限公司南门一楼大会议室（江

   苏省常州市武进区牛塘镇人民西路 105 号）


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          17

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                184,593,396

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                 32.0474



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       公司董事长许芸霞因公出差不能出席并主持本次会议，根据《公司法》、《公
司章程》的有关规定，经半数以上董事推举，本次会议由公司董事张龙新主持，
采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以
及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。



(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事许芸霞、尹云、独立董事陆刚因工作原
   因未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张卫锋、职工监事刘秋霞因工作原因未
   出席本次会议；
3、 公司董事会秘书、财务总监洪兵出席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于公司拟注销回购股份的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

       A股      184,323,696 99.8538           269,700    0.1462             0   0.0000



2、 议案名称：关于公司变更注册资本并修订《公司章程》的议案

   审议结果：通过

表决情况：
      股东类型                 同意                       反对                     弃权

                        票数          比例（%）    票数          比例       票数          比例

                                                                 （%）                    （%）

          A股        184,321,996 99.8529          269,700    0.1461         1,700     0.0010




   (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案   议案名称                  同意                        反对                弃权
序号                      票数     比例（%）            票数     比例（%） 票数 比例（%）
1    关于公司拟         16,813,923   98.4212           269,700     1.5788      0     0.0000
     注销回购股
     份的议案
2    关于公司变         16,812,223        98.4113      269,700           1.5787    1,700          0.0100
     更注册资本
     并修订《公司
     章程》的议案




   (三)      关于议案表决的有关情况说明


          以上议案为公司章程规定的特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代
   表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


   三、      律师见证情况



   1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（苏州）律师事务所

          律师：万华山、文清兰

   2、 律师见证结论意见：


          公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》以及《规则》
等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人
员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决
结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                             江苏亚邦染料股份有限公司
                                                     2022 年 1 月 22 日