江苏亚邦染料股份有限公司
       董事会审计委员会2022年度履职情况报告


    2022年，根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市

公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》、《公

司董事会审计委员会工作细则》等规定，江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称

“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。主要履职情

况如下：

    一、审计委员会基本情况

    公司第六届董事会审计委员会由由独立董事牟伟明、陆刚和董事尹云组成，

其中独立董事2名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事牟伟明担任。

    二、会议召开情况

    报告期内，公司董事会审计委员会共召开了5次会议：

    1、2022年3月18日，公司董事会审计委员会召开2022年第一次会议，审议通

过了《关于为全资子公司银行贷款提供反担保的议案》。

    2、2022年4月26日，公司董事会审计委员会召开2022年第二次会议，审议通

过了《公司2021年年度报告全文及摘要》 、《2022年第一季度报告全文及摘要》、

《公司2021年度财务决算报告》、《公司2021年度利润分配预案》、《公司2022

年度财务预算报告》、《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及预计2022

年度日常关联交易情况的议案》、《关于续聘公司2022年度财务审计机构和内控

审计机构的议案》、《董事会审计委员会2021年度履职报告》、《公司2021年度

内部控制评价报告》、《公司2021年度内部控制审计报告》、《关于公司为下属

子公司提供2022年度担保额度的议案》、 关于公司向银行申请授信额度的议案》。

    3、2022年8月26日，公司董事会审计委员会召开2022年第三次会议，审议通

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过了《公司2022年半年度报告及其摘要》。

    4、2022年10月17日，公司董事会审计委员会召开2022年第四次会议，审议

通过了《关于公司购买资产暨关联交易的议案》。

    5、2022年10月28日，公司董事会审计委员会召开2022年第五次会议，审议

通过了《公司2022年第三季度报告的议案》。

    三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况

    1、定期报告审计

    在公司年报审计工作中，公司董事会审计委员会严格按照《公司董事会审计

委员会工作细则》中有关年报工作规程规定，认真阅读了公司年度审计工作安排

及相关资料，与负责公司年报审计工作的注册会计师沟通，督促年审会计师按工

作进度及时完成年报审计工作。年审会计师出具初步审计意见后，公司董事会审

计委员会对公司财务报告又进行了审阅，同意将经年审会计师正式审计的公司财

务会计报表提交董事会审核。

    2、监督及评估外部审计机构工作情况

    公司董事会审计委员会对公司聘请的审计机构天衡会计师事务所（特殊普通

合伙）（以下简称“天衡”）执行财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了

监督评价，认为天衡为公司提供了较好的服务，其工作细致、认真，工作成果客

观、公正，能够实事求是的发表相关审计意见，并建议公司董事会续聘天衡为公

司 2022 年度财务及内部控制的审计机构。

    3、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况

    报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公

司内部控制制度建设，加强和完善了对公司内部控制评价管理。督促指导公司内

部审计机构完成内部控制自我评价工作。

    4、对公司内部审计工作指导情况


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    报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司 2022 年度内部审计工作

总结及公司 2023 年度内部审计工作计划，督促公司 2022 年内部审计工作计划有

效执行。在董事会审计委员会指导下，公司内部审计机构完成了公司采购、销售、

工程建设等条线多项专项审计工作。

    5、关联交易事项

    报告期内,审计委员会持续关注公司关联交易的定价、决策、审批及披露等

程序的规范运作情况。本年度公司发生的关联交易,审计委员会均本着独立、客

观、公正、专业的原则,认真细致的查阅关联交易内容以及必要的文件资料,积极

与公司经营层进行沟通交流，并召开审计委员会会议对公司关联交易进行事前审

议,对关联交易的合理性、必要性、定价依据等进行审议,切实履行审计监督职能。

    四、总体评价

    报告期内，公司董事会审计委员会认真遵守《公司法》、《证券法》、《公

司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职

守，较好地履行了相关职责。




                                   董事会审计委员会：牟伟明、陆刚、尹云

                                            2023 年 4 月 25 日




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