证券代码：603189        证券简称：网达软件    公告编号：2017-010


                    上海网达软件股份有限公司
             2017 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2017 年 3 月 3 日


(二)      股东大会召开的地点：上海浦东新区新金桥路 27 号 13 号楼第 3 层 公

   司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         15

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                126,417,600

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                  57.25



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


本次会议由公司董事会召集，会议由董事长冯达先生主持。本次股东大会采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
的规定。


(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事蒋宏业、万凡、独立董事刘韵洁、张建
   平因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李文罡、李泉生因工作原因未出席本次
   会议；
3、董事会秘书孙琳，财务总监沈宇智列席参加了会议。


二、   议案审议情况



(一)   非累积投票议案


1、 议案名称：修订<募集资金管理制度>的议案

   审议结果：通过

表决情况：

股东                同意                          反对                       弃权

类型         票数          比例（%）     票数       比例（%）        票数        比例（%）

A股    126,303,600           99.91      114,000             0.09            0            0



2、 议案名称：修订<对外担保管理制度>的议案

   审议结果：通过

表决情况：

股东                同意                           反对                         弃权

类型         票数           比例（%）     票数           比例（%）    票数        比例（%）
A股     126,303,600          99.91     114,000            0.09           0          0



3、 议案名称：修订<对外投资管理制度>的议案

   审议结果：通过

表决情况：

股东                同意                       反对                      弃权

类型         票数          比例（%）   票数       比例（%）       票数       比例（%）

A股     126,303,600          99.91     114,000           0.09            0          0




4、 议案名称：修订<关联交易管理制度>的议案

   审议结果：通过

表决情况：

股东                同意                       反对                      弃权

类型         票数          比例（%）    票数          比例（%）   票数       比例（%）

A股     126,303,600          99.91      114,000          0.09            0          0



5、 议案名称：修订<信息披露管理制度>的议案

   审议结果：通过

表决情况：

股东                同意                       反对                      弃权

类型         票数          比例（%）    票数          比例（%）   票数       比例（%）

A股     126,303,600           99.91     114,000          0.09            0          0
6、 议案名称：关于终止实施部分募集资金投资项目的议案

    审议结果：通过

表决情况：

股东                 同意                       反对                 弃权

类型          票数          比例（%）    票数     比例（%）   票数       比例（%）

A股        126,303,600         99.91    114,000        0.09          0          0



(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称         同意                     反对           弃权
序号                      票数     比例             票数    比例 票数 比例
                                   （%）                    （%）       （%）
6       关于终止实施部 15,603,600 99.27            114,000 0.73      0       0
        分募集资金投资
        项目的议案



(三)    关于议案表决的有关情况说明


上述议案均获本次股东大会审议通过。议案 6 对中小投资者的表决情况进行了单
独计票。


三、    律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：江子扬、林惠

2、 律师鉴证结论意见：


通过现场见证，国浩律师（上海）事务所律师确认，本次股东大会的召集、召开
程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的
规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效，
本次股东大会形成的决议合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；




                                              上海网达软件股份有限公司
                                                         2017 年 3 月 4 日