上海网达软件股份有限公司                           第二届董事会第十次会议决议


    证券代码：603189       证券简称：网达软件       公告编号：2017-025



                      上海网达软件股份有限公司
                第二届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议
通知于 2017 年 7 月 17 日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于 2017
年 8 月 1 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，万凡董事
因工作原因未能出席。本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》
及和《上海网达软件股份有限公司章程》的有关规定。



     本次会议投票表决做出如下决议：

     一、审议通过《关于审议上海网达软件股份有限公司申请银行综合授信额
度的议案》

     表决情况：同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。

     二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

     表决情况：同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。




    特此公告。
上海网达软件股份有限公司           第二届董事会第十次会议决议



                           上海网达软件股份有限公司董事会

                                           2017 年 8 月 2 日