证券代码：603189       证券简称：网达软件        公告编号：2017-028


                 上海网达软件股份有限公司
             第二届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会

议通知于 2017 年 8 月 14 日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于

2017 年 8 月 24 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，

实到董事 9 人。本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上

海网达软件股份有限公司章程》的有关规定。




    二、董事会会议审议情况

    本次会议投票表决做出如下决议：

    一、审议《2017 年半年度报告全文及摘要的议案》

    具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司 2017 年半年

度报告》及其摘要。

    表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案

审议通过。

    二、审议《2017 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

    具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司 2017 年上半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案

审议通过。

    三、审议《上海网达软件股份有限公司关于会计政策变更的议案》

    具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司关于会计政策

变更的公告》。

    表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案

审议通过。




    特此公告。




                                         上海网达软件股份有限公司董事会

                                                        2017 年 8 月 26 日