证券代码：603189         证券简称：网达软件         公告编号：2017-029


                 上海网达软件股份有限公司
            第二届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、 监事会会议召开情况

    上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议

通知于 2017 年 8 月 14 日以书面、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于 2017

年 8 月 24 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次

会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网达软件股份有

限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事书面表决，会议审议通过如下决议：

    （一）审议《2017 年半年度报告全文及摘要的议案》

    监事会审议并发表如下审核意见：公司《2017 年半年度报告》全文及其摘

要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，半年度报告的内容

和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号

——半年度报告的内容与格式（2016 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规

则（2014 年修订）》的要求，所包含的信息真实地反映了公司 2017 年上半年的

经营成果和财务状况。《2017 年半年度报告》全文及其摘要所载的资料不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性无
异议。

    表决情况：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案

审议通过。

    （二）审议《2017 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议

案》

    监事会审议并发表如下审核意见：公司 2017 年半年度募集资金存放与实际

使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年

修订）》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《公

司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、

完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决情况：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案

审议通过。

    （三）审议《上海网达软件股份有限公司会计政策变更的议案》

    监事会审议并发表如下审核意见：本次会计政策变更是公司根据财政部相关

文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交

易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规

定，不存在损害公司及股东利益的情形。

    表决情况：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案

审议通过。




    特此公告。
上海网达软件股份有限公司监事会

              2017 年 8 月 26 日