证券代码：603189         证券简称：网达软件        公告编号：2018-008



                 上海网达软件股份有限公司
            第二届监事会第十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议

通知于 2018 年 4 月 2 日以书面、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于 2018

年 4 月 19 日在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次

会议的召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下议案：

    （一）审议《监事会 2017 年度工作报告》

    表决情况：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

    （二）审议《2017 年度财务决算报告》

    监事会审议并发表如下审核意见：《2017 年度财务决算报告》公允地反映了
公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

    上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

    （三）审议《公司 2017 年度报告全文及摘要》

    监事会审议并发表如下审核意见：
    1、《公司 2017 年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、《公司 2017 年度报告全文及摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理
委员会及上海证券交易所有关规定及相关要求，年度报告及摘要如实地反映了公
司报告期内的财务状况、经营管理成果和现金流量；

    3、监事会在提出本意见前，没有发现参与《公司 2017 年度报告全文及摘要》
编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

    4、我们保证《公司 2017 年度报告全文及摘要》所披露的信息真实、准确、
完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》

    公司拟以 2017 年 12 月 31 日的总股本 220,800,000 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共计派发现金红利 13,248,000 元，剩余未分
配利润结转下一年度。

    监事会审议并发表如下审核意见：该方案符合《公司章程》的规定，符合全
体股东的利益，特别是中小股东的利益，也有利于公司的可持续发展。

    上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》

    监事会审议并发表如下审核意见：公司已建立起较为健全的内部控制体系，
并能及时进行调整和完善。公司内部控制制度制订合理，且均能得到有效执行。
《公司 2017 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司 2017 年度
内部控制体系建设和内控制度执行的实际情况，未发现在设计和执行方面存在重
大缺陷。
    上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。

    （六）审议通过《公司 2017 年度募集资金存放和使用情况专项报告》

    监事会审议并发表如下审核意见：公司 2017 年度募集资金存放与实际使用
情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《公司
2017 年度募集资金存放和使用情况专项报告》的内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

    （七）审议通过《聘任外部审计机构的议案》

    监事会审议并发表如下审核意见：瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证
券、期货相关业务审计从业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够
满足公司财务及内部控制审计工作的要求。

    上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

    （八）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会审议并发表如下审核意见：公司拟使用总额不超过人民币 10,000 万
元闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则
（2014 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等
相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业
务的正常发展，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形。

    上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。

    （九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    监事会审议并发表如下审核意见：本次会计政策变更是公司根据财政部相关
文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交
易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规
定，不存在损害公司及股东利益的情形。

    上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

    （十）审议通过《公司 2018 年第一季度报告》

    监事会审议并发表如下审核意见：公司《公司 2018 年第一季度报告》的编
制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，第一季度报告的内容和格
式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——
半年度报告的内容与格式（2016 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则
（2014 年修订）》的要求，所包含的信息真实地反映了公司 2018 年一季度的经
营成果和财务状况。《公司 2018 年第一季度报告》所载的资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性无异议。

    上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。




    特此公告




                                         上海网达软件股份有限公司监事会

                                                        2018 年 4 月 21 日