证券代码：603189         证券简称：网达软件          公告编号：2018-007


                 上海网达软件股份有限公司
             第二届董事会第十三次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会

议通知于 2018 年 4 月 2 日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于 2018

年 4 月 19 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实

到董事 8 人。本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上

海网达软件股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议投票表决做出如下决议：

    （一）审议通过《董事会 2017 年度工作报告》

    表决情况：同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案

审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《董事会审计委员会 2017 年度履职报告》

    具体内容请查阅公司同日披露的《董事会审计委员会 2017 年度履职报告》。

    表决情况：同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案

审议通过。

    （三）审议通过《独立董事 2017 年度述职报告》
    具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司关于会计政策

变更的公告》。

    表决情况：同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案

审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《2017 年度财务决算报告》

    表决情况：同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案

审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《公司 2017 年度报告全文及摘要》

    具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司 2017 年度报

告正文及摘要》。

    表决情况：同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案

审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

    （六）审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》

    公司 2017 年度利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日的总股本 220,800,000

股为基数，拟向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共分配利

润 13,248,000 元。本年度不进行资本公积金转增股本。

    表决情况：同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案

审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

    （七）审议通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》

    具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司 2017 年度内

部控制评价报告》。

    表决情况：同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案

审议通过。
    （八）审议通过《公司 2017 年度募集资金存放和使用情况专项报告》

   具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司 2017 年度募

集资金存放和使用情况专项报告》。

   表决情况：同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案

审议通过。

    （九）审议通过《聘任外部审计机构的议案》

   表决情况：同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案

审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

    （十）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

   具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司关于公司使用

部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

   表决情况：同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案

审议通过。

    （十一）审议通过《关于公司变更注册地址及修改<公司章程>的议案》

   具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司关于公司变更

注册地址及修改<公司章程>的公告》。

   表决情况：同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案

审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

    （十二）审议通过《关于注销分公司的议案》

   表决情况：同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案

审议通过。

    （十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

   具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司关于会计政策
变更的公告》。

    表决情况：同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案

审议通过。

    （十四）审议通过《公司 2018 年第一季度报告》

    具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司 2017 年第一

季度报告》。

    表决情况：同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案

审议通过。

    （十五）审议通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》

    具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司关于召开

2017 年年度股东大会的通知》。

    表决情况：同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案

审议通过。

    特此公告。




                                         上海网达软件股份有限公司董事会

                                                        2018 年 4 月 21 日