上海网达软件股份有限公司                       董事会审计委员会 2017 年度履职报告




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                董事会审计委员会 2017 年度履职报告


     根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《董事会审
计委员会工作细则》等相关规定，作为上海网达软件股份有限公司董事会审计委
员会成员，现将 2017 年度履职情况汇报如下：
     一、董事会审计委员会成员基本情况：
     张建平，男，中国国籍，无永久境外居留权，1966 年出生，博士研究生学
历，教授。1993 年担任对外经济经贸大学国际企业管理系（国际商学院前身）
国际财务教研室主任，1994 年担任会计与财务管理学系主任。1999 年至 2010
年担任国际商学院副院长。目前为对外经济贸易大学资本市场研究中心主任，兼
任中国商业联合会专家委员会委员，北京市会计学会理事，中国企业家联合会职
业经理人资格认证专家委员会副主任，以及上海交通大学、浙江大学、东北财经
大学、武汉大学和中南财大等 9 个大学的 EMBA“高级财务管理”客座教授。
     董沪众，女，中国国籍，无永久境外居留权，1954 年出生，获得复旦大学
国际政治系学士学位及北京大学法律系硕士学位。曾就职于上海市中级人民法
院、上海市高级人民法院，担任法宣处处长，赔偿办主任等职务。1992 年-1997
年以人大代表身份被任命为上海市长宁区人大常委会法工委委员。2001 年退休
后，先后担任过 20 多家企业的法务，其中包括上海绿地（集团）有限公司、上
海云峰（集团）有限公司、上海航天实业有限公司、上海东湖宾馆、上海万得信
息技术股份有限公司、上海上实南洋大酒店有限公司等。
     冯达，男，中国国籍，无永久境外居留权，1976 年出生，毕业于中国科技
大学，获学士学位。1996 年-1997 年任职于肥西邮电局；2002 年-2004 年任职于
合肥电信公司；2004-2006 年任职于中国电信安徽省公司；2006 年-2009 年担任
网达信息电信事业部总经理；网达软件成立后担任网达软件董事长。现任公司董
事长、总经理。
     二、审计委员会会议召开情况：
     2017 年，董事会审计委员会共计召开四次会议。
     2017 年 1 月，在公司会议室召开 2017 年第一次会议。公司高管向审计委员

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会汇报了 2016 年度公司的经营情况，提交未经审计的财务报表。审计委员会同
意年审计划安排，督促公司尽快开展年审工作。
     2017 年 4 月，在公司会议室召开 2017 年第二次会议。审计委员会审议通过
了公司 2016 年度报告、2017 年第一季度报告，同意将该等议案提交董事会审议。
     2017 年 8 月，在公司会议室召开 2017 年第三次会议，审计委员会审议通过
了公司 2017 年半年度报告。
     2017 年 10 月，在公司会议室召开 2017 年第四次会议，审计委员会审议通
过了公司 2017 年第三季度报告。
     三、审计委员会履职情况：
     （一）定期报告
     在年度审计开始前，审计委员会对年审会计师事务所的独立性和专业性进行
审查，并与审计事务所就年度审计的审计计划、审计方法及重大事项进行深入沟
通；在年审会计师出具初步审计意见后，审计委员会再次对财务报告进行审阅，
并与审计机构进行专项沟通，形成书面意见。
     报告期内，审计委员认真审阅了公司提供的各期财务报告，勤勉尽职，保持
与事务所的良好沟通，对公司定期报告中的有关事项提出专业意见，认为公司披
露的定期报告真实、准确、完整。
     （二）内部控制工作
     2017年度，审计委员会根据公司内部控制基本规范及外部监管的各项要求，
将内部审计计划、内部控制制度的建立健全以及具体实施的有效性作为年度工作
重点。审计委员会认真审阅了公司监察审计部的内审工作计划，督促公司监察审
计部严格按照计划落实执行，对内部审计出现的问题提出了指导性意见及建议。
同时，审计委员会还审阅了公司审计工作的总结，对公司审计工作进行评价，未
发现监察审计部在内部审计工作中存在重大差错和重大问题。
     （三）协调外部审计机构工作
     报告期内，审计委员会在年度审计前与审计机构进行充分沟通，积极协调公
司内审部门和外部审计机构。审计委员会根据公司实际情况，同意继续聘请瑞华
会计师事务所为年度审计机构，积极配合审计机构的工作，保证年度审计工作及
年度报告编制工作的顺利开展。


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     四、总体评价
     2017年，审计委员会根据《上海证券交易所审计委员会运作指引》、《董事
会审计委员会工作细则》等规定，恪尽职守、勤勉尽职的履行审计委员会的职责。
2018年，将进一步加强审计委员会的监督职能，在公司定期报告、内部控制建设
等方面发挥积极作用，促进公司持续稳定、有效健康的发展。




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