证券代码：603189          证券简称：网达软件         公告编号：2018-025


                  上海网达软件股份有限公司
         关于修改《公司章程》部分条款的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 17 日召开

第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议

案》。

    根据《公司法》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》和《上海证券交

易所股票上市规则（2014 年修订）》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公

司章程》中的部分条款作如下修订：

               原条款                             修订后的条款

第一百〇七条 董事会由 9 名董事组 第一百〇七条 董事会由 7 名董事组

成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人。 成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人。

    除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

    上述事项尚须提交股东大会审议批准。

    特此公告。

                                           上海网达软件股份有限公司董事会

                                                          2018 年 8 月 18 日