证券代码：603189          证券简称：网达软件         公告编号：2018-023



                 上海网达软件股份有限公司
           第二届监事会第十一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会

议通知于 2018 年 8 月 7 日以书面、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于 2018

年 8 月 17 日在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次

会议的召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下议案：

    （一）审议《关于监事会换届选举监事的议案》

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
董事会、监事会换届选举的公告》。

    1、提名李泉生先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

    2、提名戴彩霞女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

    符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。




             上海网达软件股份有限公司监事会

                           2018 年 8 月 18 日