证券代码：603189         证券简称：网达软件         公告编号：2018-030


                 上海网达软件股份有限公司
           第二届董事会第十五次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会

议通知于 2018 年 8 月 14 日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于

2018 年 8 月 24 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 人，

实到董事 8 人。本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上

海网达软件股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议投票表决做出如下决议：

    （一）审议通过《2018 年半年度报告全文及摘要的议案》

    具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司 2018 年半年

度报告》及其摘要。

    表决情况：同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案

审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的

议案》

    具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司 2018 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

   表决情况：同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案

审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

   特此公告。




                                        上海网达软件股份有限公司董事会

                                                       2018 年 8 月 25 日