证券代码：603189           证券简称：网达软件       公告编号：2018-031



                   上海网达软件股份有限公司
             第二届监事会第十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况

    上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会

议通知于 2018 年 8 月 14 日以书面、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于

2018 年 8 月 24 日在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

本次会议的召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

       二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下议案：

       （一）审议《2018 年半年度报告全文及摘要的议案》

    监事会审议并发表如下审核意见：公司《2018 年半年度报告全文及其摘要》

的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，半年度报告的内容和

格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—

—半年度报告的内容与格式（2016 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则

（2014 年修订）》的要求，所包含的信息真实地反映了公司 2018 年上半年的经

营成果和财务状况。《2018 年半年度报告全文及其摘要》所载的资料不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性无异

议。
    表决情况：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案

审议通过。

    （二）审议《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

    监事会审议并发表如下审核意见：公司 2018 年半年度募集资金存放与实际

使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年

修订）》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《公

司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、

完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决情况：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案

审议通过。




    特此公告。




                                         上海网达软件股份有限公司监事会

                                                        2018 年 8 月 25 日