证券代码：603189        证券简称：网达软件         公告编号：2018-040


                 上海网达软件股份有限公司
             第三届董事会第二次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议

于 2018 年 10 月 29 日以现场表决的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董

事 7 人。本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网

达软件股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议投票表决做出如下决议：

    （一）审议通过《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》

    具体内容请查阅公司同日披露的《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》。

    表决情况：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。

    （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财

会〔2018〕15 号)的规定和要求，公司需对财务报表相关科目进行列报调整，并

对可比会计期间的比较数据进行相应调整。本次会计政策变更对公司财务报表相

关科目列报产生影响，不影响当期和本次会计政策变更前公司总资产、总负债、
净资产及净利润。具体内容请查阅公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

    公司独立董事对本次会计政策变更事项发表了同意的独立意见。

    表决情况：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。

    特此公告。




                                         上海网达软件股份有限公司董事会

                                                       2018 年 10 月 30 日