上海网达软件股份有限公司



2019 年第一次临时股东大会



        会议材料




      二〇一九年一月七日
上海网达软件股份有限公司                        2019 年第一次临时股东大会会议文件



                               会议须知


     为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大
会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公
司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。
     一、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、
监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，
公司有权拒绝其他人员进入会场。
     二、经公司审核，符合参加本次大会的股东或股东代表可进入会场。参会股
东应当按照通知时间准时到场，在主持人宣布会议开始前，大会签到处终止登记。
迟到的参会股东或其代理人，将不能参加现场表决，但可以列席会议并通过网络
投票方式表决。迟到的股东或其代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和
发言要求。迟到的股东或其代理人进入会场时，不得影响股东大会的正常进行，
否则会议主持人应当采取措施拒绝其入场。
     三、股东要求在股东大会上提问或发言的，需在股东大会召开前在签到处登
记，并在《股东提问/发言登记表》中填写提问/发言的内容。会议开始后，大会
将不再安排增加股东提问或发言。会议主持人根据《股东提问/发言登记表》的
内容及会议实际情况合理安排交流时间，接受股东提问和发言。除涉及公司商业
秘密、内幕信息外，公司董事、监事、高级管理人员应当认真地作答。
     四、股东要求在会上发言前，应先举手征得主持人的同意。股东发言范围仅
限于本次大会审议的议题，超出此限的，大会组织方有权取消发言人该次发言资
格，应答者有权拒绝回答无关问题。股东关于公司的经营、管理、发展等提问内
容，应在股东提问环节进行提问。
     五、会议中，手机等电子设备应保证全程静音。本次股东大会谢绝股东、股
东代理人及其他非会议工作人员录音、录影及拍照等，未经公司允许，任何人亦
不得公开股东大会召开情况。如公司发现上述情况，工作人员有权制止并要求相
关人员删除该等内容，并要求其将相关设备交由公司暂时保管。对扰乱会议的正
常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益的行为，会议
工作人员应当予以制止，并及时报有关部门处理。


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     六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东或者股
东代理人对议案进行表决时，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一
股份享有一票表决权。股东表决只能选择现场投票方式或网络投票方式中一种方
式进行表决，如果同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决，以第一次投
票结果为准。




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                                 会议议程


     一、主持人宣布会议开始


     二、介绍会议的召集、召开情况


     三、审议议案
                                                       投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1       关于全资子公司拟投资建设网达移动互联网                √
        产业园项目的议案

    四、会议其他临时讨论事项

    五、议案表决

    六、监票人、计票人统计表决情况

    七、主持人宣布表决结果

    八、签署股东大会会议决议、股东大会会议纪要及相关文件

    九、宣读法律意见书

    十、股东发言

    十一、会议结束




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议案一

关于全资子公司拟投资建设网达移动互联网产业园项目的议案
各位股东：

     为促进公司多区域发展的长期战略，上海网达软件股份有限公司（以下简称

“网达软件”或“公司”）全资子公司合肥网达软件有限公司（以下简称“合肥

网达”）拟在位于合肥市蜀山经济开发区内的现有土地上，投资建设网达移动互

联网产业园项目。项目建设内容包括合肥网达研发办公主楼、辅楼以及相关配套

设施。项目建设周期为 2 年。

  一、 项目基本情况

     （一）项目名称：网达移动互联网产业园建设项目

     （二）项目建设地点：项目位于合肥市蜀山经济开发区内的雪霁路以东、枫

林路以西、汶水路以北。

     （三）项目建设规模：建设项目占地 50 亩，规划建筑面积约 13.7 万平方米，

建设内容包括网达软件主楼、辅楼及停车系统、给排水、电气、消防等配套设施

工程。

     （四）项目总投资及资金来源：项目总投资约 50,000 万元，公司自筹资金

建设。计划其中 30,000 万元为自有资金投入，20,000 万元为银行贷款或其他融

资方式解决。

     （五）投资收益：本项目短期内不直接产生经济效益，项目实施能扩大公司

的经营规模，促进华中区域整体业务增长，对优化资源配置、提升办公协同效率、

保持竞争优势和市场领先地位有积极作用，有助于推动公司可持续性发展。

 二、 项目对上市公司的影响

     （一）投资目的及对公司的影响


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     该项目为合肥网达研究中心，建成后属于公司自有房产，主要为公司办公及

研发配套自用。办公、研发用房的兴建有利于进一步利用地理优势吸引人才，增

强中部主要省市的业务拓展，提升研发能力及管理效率。项目建成后，将为公司

后续扩张和发展奠定基础，有效增强公司核心竞争力。

     （二）风险提示

     本次投资资金来源为自筹资金，投资额较大，建设周期较长，存在难以稳定

持续获得资金和合理有效利用资金的风险。公司将根据项目规划和经营状况稳步

进行项目建设和投资，在建设期内按照项目实施进度分批投入，严格控制财务风

险。本项目建设涉及环保、建设施工等有关报批事项，还需获得政府相关部门的

批复与支持。

     本次投资事项不属于关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。本议案已于 2018 年 12 月 21 日召开第三届董事会第五次

会议审议通过。

     以上议案，请各位股东审议。




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                                                            2019 年 1 月 7 日




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