上海网达软件股份有限公司                      董事会审计委员会 2018 年度履职报告




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                董事会审计委员会 2018 年度履职报告


     根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《董事会审

计委员会工作细则》等相关规定，作为上海网达软件股份有限公司董事会审计委

员会成员，现将 2018 年度履职情况汇报如下：

     一、董事会审计委员会成员基本情况：

     2018 年 9 月公司董事会换届，原独立董事董沪众女士和张建平先生不再担

任公司董事会审计委员会委员。现公司董事会审计委员会由独立董事王传邦先

生、孙松涛先生及董事冯达先生共计三名董事组成 ,主任委员由具有会计专业资

格及经验的独立董事王传邦先生担任,独立董事委员占审计委员会成员总数的

1/2 以上,审计委员会成员的组成及人员结构符合相关法律法规的规定。

     王传邦，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，硕士学历，注

册会计师、统计师。历任北京红日会计师事务所有限公司项目经理、副总经理，

天职国际会计师事务所经理。现任天职国际会计师事务所合伙人、天职工程咨询

股份有限公司董事、南通国盛智能科技集团股份有限公司独立董事。

     孙松涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，硕士学历，毕

业于上海交通大学管理学院技术经济与管理专业。曾担任上海交通大学党委办公

室副主任兼学校机关团总支书记、上海市政府门户网站管理中心主任等职务。曾

获上海交通大学“特别贡献奖”，上海市委、市政府授予的“上海世博工作优秀

个人”称号。

     冯达，男，中国国籍，无永久境外居留权，1976 年出生，毕业于中国科技

大学，获学士学位。1996 年-1997 年任职于肥西邮电局；2002 年-2004 年任职于

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合肥电信公司；2004-2006 年任职于中国电信安徽省公司；2006 年-2009 年担任

网达信息电信事业部总经理；网达软件成立后担任网达软件董事长。现任公司董

事长、总经理。

     二、审计委员会会议召开情况：

     2018 年，董事会审计委员会共计召开四次会议。

     2018 年 1 月，在公司会议室召开第二届董事会审计委员会 2018 年第一次会

议。公司高管向审计委员会汇报了 2017 年度公司的经营情况，提交未经审计的

财务报表。审计委员会同意年审计划安排，督促公司尽快开展年审工作。

     2018 年 4 月，在公司会议室召开第二届董事会审计委员会 2018 年第二次会

议。审计委员会审议通过了公司 2017 年度报告、2018 年第一季度报告、聘任外

部审计机构、关于会计政策变更的议案，同意将该等议案提交董事会审议。

     2018 年 8 月，在公司会议室召开第二届董事会审计委员会 2018 年第三次会

议，审计委员会审议通过了公司 2018 年半年度报告。

     2018 年 10 月，在公司会议室召开第三届董事会审计委员会 2018 年第一次

会议，审计委员会审议通过了公司 2018 年第三季度报告和会计政策变更的议案。

     三、审计委员会履职情况：

     （一）定期报告

     在年度审计开始前，审计委员会对年审会计师事务所的独立性和专业性进行

审查，并与审计事务所就年度审计的审计计划、审计方法及重大事项进行深入沟

通；在年审会计师出具初步审计意见后，审计委员会再次对财务报告进行审阅，

并与审计机构进行专项沟通，形成书面意见。

     报告期内，审计委员认真审阅了公司提供的各期财务报告，勤勉尽职，保持

与事务所的良好沟通，对公司定期报告中的有关事项提出专业意见，认为公司披

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露的定期报告真实、准确、完整。

     （二）内部控制工作

     2018 年度，审计委员会根据公司内部控制基本规范及外部监管的各项要求，

将内部审计计划、内部控制制度的建立健全以及具体实施的有效性作为年度工作

重点。审计委员会认真审阅了公司监察审计部的内审工作计划，督促公司监察审

计部严格按照计划落实执行，对内部审计出现的问题提出了指导性意见及建议。

同时，审计委员会还审阅了公司审计工作的总结，对公司审计工作进行评价，未

发现监察审计部在内部审计工作中存在重大差错和重大问题。

     （三）协调外部审计机构工作

     报告期内，审计委员会在年度审计前与审计机构进行充分沟通，积极协调公

司内审部门和外部审计机构。审计委员会根据公司实际情况，同意继续聘请瑞华

会计师事务所为年度审计机构，积极配合审计机构的工作，保证年度审计工作及

年度报告编制工作的顺利开展。

     四、总体评价

     2018 年，审计委员会根据《上海证券交易所审计委员会运作指引》、《董

事会审计委员会工作细则》等规定，恪尽职守、勤勉尽职的履行审计委员会的职

责。2019 年，将进一步加强审计委员会的监督职能，在公司定期报告、内部控

制建设等方面发挥积极作用，促进公司持续稳定、有效健康的发展。




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