证券代码：603189         证券简称：网达软件         公告编号：2019-025


                 上海网达软件股份有限公司
            第三届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、 监事会会议召开情况

    上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议

通知于 2019 年 8 月 12 日以书面、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于 2019

年 8 月 26 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次

会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网达软件股份有

限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事书面表决，会议审议通过如下决议：

    （一）审议《2019 年半年度报告全文及摘要的议案》

    监事会审议并发表如下审核意见：公司《2019 年半年度报告全文及其摘要》

的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，半年度报告的内容和

格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—

—半年度报告的内容与格式（2016 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规

则（2014 年修订）》的要求，所包含的信息真实地反映了公司 2019 年上半年

的经营成果和财务状况。《2019 年半年度报告全文及其摘要》所载的资料不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整
性无异议。

    表决情况：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案

审议通过。

    （二）审议《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

    监事会审议并发表如下审核意见：公司 2019 年上半年度募集资金存放与实

际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金

管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013

年修订）》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。

《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、

准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决情况：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案

审议通过。




    特此公告。



                                         上海网达软件股份有限公司监事会

                                                        2019 年 8 月 27 日