证券代码：603189         证券简称：网达软件      公告编号：2019-024


                 上海网达软件股份有限公司
             第三届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议

通知于 2019 年 8 月 12 日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于 2019

年 8 月 26 日以现场方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会

议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网达软件股份有限

公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议投票表决做出如下决议：

    （一）审议《2019 年半年度报告全文及摘要的议案》

    具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司 2019 年半年

度报告》及其摘要。

    表决情况：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案

审议通过。

    （二）审议《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

    具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司 2019 年半年

度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决情况：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案

审议通过。

    （三）审议《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制

度的议案》

    表决情况：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案

审议通过。




    特此公告。




                                         上海网达软件股份有限公司董事会

                                                        2019 年 8 月 27 日