证券代码：603189         证券简称：网达软件        公告编号：2019-036



                 上海网达软件股份有限公司
             第三届监事会第六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议

于 2019 年 11 月 28 日在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3

人。本次会议的召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下议案：

    （一）审议《关于更换会计师事务所的议案》

    监事会审议并发表如下审核意见：

    本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的

审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司

及中小股东利益的情况。同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2019 年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

    表决情况：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案

审议通过。

    特此公告。
上海网达软件股份有限公司监事会

             2019 年 11 月 29 日