证券代码：603189        证券简称：网达软件          公告编号：2021-005


                 上海网达软件股份有限公司
             第三届董事会第十六次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会
议通知于 2020 年 12 月 31 日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于
2021 年 1 月 11 日以现场的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网达软件股
份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议投票表决做出如下决议：

    （一）审议通过《关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》

    具体内容请查阅公司同日披露的《关于首次公开发行部分募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

    表决情况：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。

    （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉并变更营业执照经营范围的议案》

    具体内容请查阅公司同日披露的《关于修订《公司章程》并变更营业执照经
营范围的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。

    表决情况：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。

    （三）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司关于召开
2021 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决情况：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。




    特此公告

                                         上海网达软件股份有限公司董事会

                                                        2021 年 1 月 13 日