证券代码：603189         证券简称：网达软件          公告编号：2021-011


                 上海网达软件股份有限公司
             第三届董事会第十七次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会
议通知于 2021 年 3 月 5 日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于 2021
年 3 月 19 日以现场的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次
会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网达软件股份有
限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议投票表决做出如下决议：

    （一）审议通过《董事会 2020 年度工作报告》

    表决情况：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《董事会审计委员会 2020 年度履职报告》

    具体内容请查阅公司同日披露的《董事会审计委员会 2020 年度履职报告》。

    表决情况：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。

    （三）审议通过《独立董事 2020 年度述职报告》

    具体内容请查阅公司同日披露的《独立董事 2020 年度述职报告》。
    表决情况：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《2020 年度财务决算报告》

    表决情况：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《公司 2020 年年度报告全文及摘要》

    具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司 2020 年年度
报告全文及摘要》。

    表决情况：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

    （六）审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》

    经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司合并会计报表
实现归属于上市公司股东的净利润 71,675,931.00 元，截至 2020 年 12 月 31 日，
累计可供分配利润为 256,327,654.51 元。根据《证券发行与承销管理办法》第
十八条规定“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未
提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发
行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券。”鉴于公司非公
开发行股票工作正在有序推进中，若实施利润分配可能会与本次非公开发行股票
的时间窗口产生冲突。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
《公司章程》及《公司未来三年（2020 年-2023 年）股东回报规划》等的有关规
定，综合考虑公司长远发展战略及短期经营状况，为保证公司非公开项目的顺利
实施，兼顾公司现有及未来投资资金需求、经营资金周转及其他重大资金安排，
满足新冠疫情下公司流动资金需求等因素，公司 2020 年度暂不进行利润分配，
也不以资本公积转增股本。

    今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严
格按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等
规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的
角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与股东、投资者共享公司发展的成果。

    具体内容详见公司《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

    表决情况：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

    （七）审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》

    具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司 2020 年度内
部控制评价报告》。

    表决情况：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。

    （八）审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

    具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司关于 2021 年
度日常关联交易预计的公告》。

    表决情况：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

    （九）审议通过《公司 2020 年度募集资金存放和使用情况专项报告》

    具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司 2020 年度募
集资金存放和使用情况专项报告》。

    表决情况：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。

    （十）审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    具体内容请查阅公司同日披露的《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财
产品的公告》。

    表决情况：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

    （十一）审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》
    具体内容请查阅公司同日披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》。

    表决情况：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

    （十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    具体内容请查阅公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

    表决情况：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

    （十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    具体内容请查阅公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

    表决情况：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。

    （十四）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

    具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司关于召开
2020 年年度股东大会的通知》。

    表决情况：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。

    特此公告

                                         上海网达软件股份有限公司董事会

                                                        2021 年 3 月 23 日