证券代码：603189          证券简称：网达软件         公告编号：2021-024


                   上海网达软件股份有限公司
             第三届董事会第十九次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、董事会会议召开情况

    上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会
议通知于 2021 年 5 月 6 日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于 2021
年 5 月 17 日以现场的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次
会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网达软件股份有
限公司章程》的有关规定。

       二、董事会会议审议情况

    本次会议投票表决做出如下决议：

       （一）审议通过《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期
的议案》

    本次非公开发行股票决议的有效期为自公司 2020 年第一次临时股东大会决
议有效期届满之日起延长 12 个月，即有效期延长至 2022 年 6 月 12 日。若国家
法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调
整。

    表决情况：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

       （二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办
理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》
    同意股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的有
效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月，即有效期延长至 2022 年 6 月 12 日。
除延长上述有效期外，股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票
相关事宜的其他内容保持不变。

    表决情况：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    表决情况：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。

    特此公告。




                                         上海网达软件股份有限公司董事会

                                                        2021 年 5 月 18 日