证券代码：603189        证券简称：网达软件         公告编号：2021-038


                 上海网达软件股份有限公司
           第三届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次
会议通知于 2021 年 9 月 2 日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于
2021 年 9 月 10 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实
到董事 7 人。本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上
海网达软件股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    本次会议投票表决做出如下决议：
    （一）审议通过《关于调整非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金
额的议案》
    具体内容请查阅公司同日披露的《关于调整非公开发行股票募投项目实际募
集资金投入金额的公告》。
    表决情况：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
    （二）审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
    同意公司修订《公司章程》并变更总股本为 269,548,349 股。
    具体内容请查阅公司同日披露的《关于修订公司章程并办理工商变更登记的
公告》。
    表决情况：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
特此公告

           上海网达软件股份有限公司董事会

                        2021 年 9 月 11 日