证券代码：603189         证券简称：网达软件          公告编号：2021-036


                  上海网达软件股份有限公司
关于非公开发行股票导致股东权益变动的提示性公告
                                （二）

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    ● 本次权益变动系上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）非公开
发行股票使公司总股本增加，持股 5%以上股东冯达先生持股比例被动稀释。
    ● 本次权益变动为公司向特定对象非公开发行 A 股股票导致公司股本结构发
生变化，且符合《上市公司收购管理办法》第六十三条免于发出要约的相关规定。
    ● 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。



    一、本次权益变动基本情况

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海网
达软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2267 号），核准公
司非公开发行不超过 66,240,000 股新股。公司本次实际发行人民币普通股
48,748,349 股，每股发行价格为 15.18 元，募集资金总额为人民币 739,999,937.82
元，扣除发行费用人民币 9,846,380.45 元（不含增值税），募集资金净额为人民
币 730,153,557.37 元。公司已于 2021 年 9 月 9 日在中国证券登记结算有限公司
上海分公司完成本次非公开发行新增股份登记事项，并于 2021 年 9 月 10 日取得
证券变更登记证明。本次非公开发行完成后，公司股份总数由 220,800,000 股增
加至 269,548,349 股。具体内容详见公司于同日披露的《非公开发行股票发行结
果暨股份变动公告》（公告编号：2021-034）。
    因本次非公开发行股份，导致公司持股 5%以上股东冯达先生持有的公司股份
被动稀释 1%以上。

    二、本次权益变动前后，信息披露义务人股份情况

    （一）信息披露义务人的基本情况
    姓名：冯达
    证件号码：340103197604******
    地址：上海市浦东新区

    （二） 本次权益变动前后，信息披露义务人持有上市公司股份的情况

                  本次权益变动前             本次权益变动后
                                                                     股份稀释
 股东名称                       持股比
               持股数量（股）            持股数量（股） 持股比例     减少比例
                                  例
   冯达         15,300,000      6.93%     15,300,000     5.68%        1.25%

    三、所涉及后续事项

    本次权益变动系公司非公开发行 A 股股票、公司股本总数增加所致。本次权
益变动，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不触及要约收购。



    特此公告

                                              上海网达软件股份有限公司董事会

                                                              2021 年 9 月 11 日