证券代码：603189          证券简称：网达软件         公告编号：2021-044



                 上海网达软件股份有限公司
           第三届监事会第十七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会
议通知于 2021 年 9 月 22 日以书面、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于

2021 年 10 月 12 日在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
本次会议的召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于监事会换届选举监事的议案》

    具体内容请查阅公司同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

    1、提名王伟先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

    2、提名戴彩霞女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于确定第四届监事会监事薪酬的议案》

    公司第四届监事会监事薪酬方案为：

    不在公司（含全资子公司）担任其他职务的股东代表监事津贴标准为 12 万
元/年（含税）；职工代表监事及在公司（含全资子公司）担任其他职务的股东代
表监事依据其在公司担任的职务领取薪酬绩效，不再另行领取监事津贴。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。符合《公司法》的规定，议案

审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

    监事会审议并发表如下审核意见：本次公司使用闲置自有资金进行现金管理，

不影响公司正常经营和资金安全，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一
定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会审议并发表如下审核意见：公司拟使用总额不超过人民币 45，000
万元闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则
（2019 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等

相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业
务的正常发展，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    监事会审议并发表如下审核意见：公司依据财政部的相关通知规定对会计政

策进行相应变更，符合《企业会计准则》及上海证券交易所相关规定，执行会计
政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利
益的情形。监事会同意公司本次会计政策的变更。
   表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。




   特此公告。

                                      上海网达软件股份有限公司监事会

                                                    2021 年 10 月 13 日