证券代码：603189         证券简称：网达软件         公告编号：2021-043


                   上海网达软件股份有限公司
         第三届董事会第二十三次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次
会议通知于 2021 年 9 月 22 日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于
2021 年 10 月 12 日以现场的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。

本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网达软件股
份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议投票表决做出如下决议：

    （一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

    公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司法人治理结构的完整和生产经
营的正常进行，经公司董事会提名委员会综合考察，提名蒋宏业先生、冯达先生、
刘天山先生、邓军民先生、张晓伟先生、蒋伟先生为第四届董事会非独立董事候

选人，任期三年。

    表决情况：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

    公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司法人治理结构的完整和生产经

营的正常进行，经公司董事会提名委员会综合考察，提名杨根兴先生、王传邦先
生、孙松涛先生为第四届董事会独立董事候选人，任期三年。

    表决情况：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案

审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于确定第四届董事会董事薪酬的议案》

    公司第四届董事会董事薪酬方案为：

    第四届董事会的独立董事津贴为人民币 12 万元/年（含税），除独立董事外，
公司不因担任第四届董事职务而向各非独立董事支付任何薪酬。

    表决情况：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案

审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

    具体内容请查阅公司同日披露的《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品

额度的公告》。

    表决情况：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    具体内容请查阅公司同日披露的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金

管理的公告》。

    表决情况：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案

审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

    （六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    具体内容请查阅公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

    表决情况：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案

审议通过。

    （七）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

    具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司关于召开
2021 年第三次临时股东大会的通知》。

    表决情况：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案

审议通过。

    特此公告。

                                         上海网达软件股份有限公司董事会

                                                       2021 年 10 月 13 日