证券代码：603189        证券简称：网达软件         公告编号：2021-052


                   上海网达软件股份有限公司
             第四届董事会第一次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议

于 2021 年 11 月 1 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事 9

人，实到董事 9 人。本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》

及《上海网达软件股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议投票表决做出如下决议：

    一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意选举公司董事冯达先生为

公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会选举产生之日起至公司第四届董事
会任期届满时止。

    表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案

审议通过。

    二、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的

议案》

    鉴于公司董事会已换届，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事

会按照相关程序对董事会专门委员会进行换届选举。具体如下：
    （1）战略发展委员会：主任委员：冯达；委员：蒋宏业、孙松涛、杨根兴、
张晓伟；

    （2）提名委员会：主任委员：孙松涛；委员：冯达、张晓伟；

    （3）审计委员会：主任委员：王传邦；委员：冯达、杨根兴；

    （4）薪酬与考核委员会：主任委员：冯达；委员：孙松涛、杨根兴。

    第四届董事会专门委员会的任期与本届董事会任期一致。

    表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。

    三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    同意聘任冯达先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

    公司独立董事已就聘任公司总经理的事宜发表了独立意见。

    表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案

审议通过。

    四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    同意聘任孙琳女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。孙琳女
士的任职资格已经上海证券交易所审核通过。

    公司独立董事已就聘任公司董事会秘书的事宜发表了独立意见。

    表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案

审议通过。

    五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    同意聘任沈宇智先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

    公司独立董事已就聘任公司财务总监事宜发表了独立意见。

    表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
    六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    同意聘任徐雯女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与

本届董事会任期一致。

    表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案

审议通过。

    特此公告。




                                         上海网达软件股份有限公司董事会

                                                        2021 年 11 月 2 日
    附简历：

    冯达，男，中国国籍，无永久境外居留权，1976 年出生，毕业于中国科技

大学，获学士学位。1996 年-1997 年任职于肥西邮电局；2002 年-2004 年任职于

合肥电信公司；2004-2006 年任职于中国电信安徽省公司；2006 年-2009 年担任

上海网达信息技术有限公司电信事业部总经理；网达软件成立后至今担任网达软

件董事长。

    孙琳，女，中国国籍，无永久境外居留权，1980 年出生，毕业于复旦大学，

获学士学位。历任北京国际信托投资有限公司上海营业部财务会计；南都能源科

技(上海)有限公司财务部经理；上海乐宝信息技术有限公司财务总监、副总经理。

2010 年加入网达软件，现任上海网达软件股份有限公司董事会秘书。

    沈宇智，男，中国国籍，无永久境外居留权，1980 年出生，毕业于对外经

济贸易大学，获学士学位，美国特许金融分析师(CFA)。曾任职于中国银行、德

勤中国、易凯资本以及多家股权投资机构，在金融领域拥有多年投资、并购工作

背景。2012 年加入网达软件，现任上海网达软件股份有限公司财务总监。

    徐雯，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，本科学历。2016

年进入上海网达软件股份有限公司，任职于公司证券事务部，已取得上海证券交

易所颁发的《董事会秘书资格证书》。