证券代码：603189           证券简称：网达软件       公告编号：2022-005



                 上海网达软件股份有限公司
              非公开发行限售股上市流通公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：

● 本次限售股上市流通数量为 48,748,349 股

● 本次限售股上市流通日期为 2022 年 3 月 9 日




    一、本次限售股上市类型

    上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”或“网达软件”）本次限售

股上市类型为非公开发行限售股。

    （一）非公开发行的核准情况

    中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2020 年 9 月 16 日

出具的《关于核准上海网达软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许

可[2020]2267 号）,核准公司本次非公开发行申请。公司于 2020 年 9 月 23 日

披露了《网达软件关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》

（公告编号：2020-048）。

    （二）股份登记时间及锁定期安排

    根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证

明》，公司已于 2021 年 9 月 9 日办理完毕本次非公开发行的新增股份登记。本次
发行新增股份为有限售条件流通股，发行对象所认购的股份限售期为 6 个月，将

于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假

日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

    本次发行的发行数量为 48,748,349 股，发行对象为 10 名，分别是: 中国国

有企业混合所有制改革基金有限公司、华夏基金管理有限公司、广州市玄元投资

管理有限公司、上海贤盛投资管理有限公司、上海铂绅投资中心(有限合伙)、上

海蓝墨投资管理有限公司、UBS AG、财通基金管理有限公司、徐志英、张怀斌。

    二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

    自本次限售股形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司

股本数量未发生变化。

    三、本次限售股上市流通的有关承诺

    本次参与公司非公开发行的 10 家股东均承诺，本次非公开发行的股份自发

行结束之日起 6 个月内不得转让。截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的

股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的

情况。

    四、中介机构核查意见

    经核查，保荐机构华泰联合证券认为：

    1、网达软件本次解除限售股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国

公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》

等相关法律法规和规范性文件的要求；

    2、公司本次申请解除限售股份的限售股东均已严格履行相关承诺；

    3、截至本核查意见出具之日，公司关于本次限售股解除限售、上市流通的

信息披露真实、准确、完整。
     综上所述，保荐机构对网达软件本次限售股份解禁上市流通无异议。

     五、本次限售股上市流通情况

     本次限售股上市流通数量为 48,748,349 股，本次限售股上市流通日期为

2022 年 3 月 9 日。限售股上市流通明细清单如下：
序                              持有限售股    持有限售股   本次申请上市 剩余限售股
              股东名称
号                              数量（股）    占股本比例   流通数量（股） 数量（股）
     中国国有企业混合所有
 1                               19,762,845        7.33%       19,762,845                0
     制改革基金有限公司
 2   徐志英                       6,587,615        2.44%        6,587,615                0
     广州市玄元投资管理有
 3   限公司－玄元科新 14 号       6,587,615        2.44%        6,587,615                0
     私募证券投资基金
 4   张怀斌                       3,952,569        1.47%        3,952,569                0
     中国工商银行股份有限
     公司－华夏磐利一年定
 5                                3,952,569        1.47%        3,952,569                0
     期开放混合型证券投资
     基金
     上海贤盛投资管理有限
 6   公司－贤盛稳健增强 1         1,976,284        0.73%        1,976,284                0
     号私募投资基金
     上海蓝墨投资管理有限
 7   公司－蓝墨专享 5 号私        1,646,903        0.61%        1,646,903                0
     募证券投资基金
     上海铂绅投资中心（有
 8   限合伙）－铂绅二十九         1,646,903        0.61%        1,646,903                0
     号证券投资私募基金
 9   UBS AG                       1,317,523        0.49%        1,317,523                0

10   财通基金管理有限公司         1,317,523        0.49%        1,317,523                0

             合计                48,748,349       18.08%       48,748,349                0


     六、股本变动结构表
                    单位：股                  本次上市前     变动数         本次上市后

                     国有法人持有股份         19,762,845   -19,762,845          0
有限售条件
                 其他境内法人持有股份         17,127,797   -17,127,797          0
的流通股份
                    境内自然人持有股份        10,540,184   -10,540,184          0
             境外法人、自然人持有股份    1,317,523    -1,317,523        0

             有限售条件的流通股份合计   48,748,349    -48,748,349       0

无限售条件             A股              220,800,000   48,748,349    269,548,349
的流通股份   无限售条件的流通股份合计   220,800,000   48,748,349    269,548,349

 股份总额                               269,548,349        -        269,548,349




    特此公告




                                            上海网达软件股份有限公司董事会

                                                               2022 年 3 月 3 日