证券代码：603189            证券简称：网达软件            公告编号：2022-008


                   上海网达软件股份有限公司
             关于 2021 年度利润分配预案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    ● 每股分配比例：每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）。

    ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日

期将在权益分派实施公告中明确。

    ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分

配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。



    一、 公司 2021 年度利润分配预案

    经中汇会计师事务所审计，上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）
2021 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 42,572,614.22 元 ， 合 并 报 表 净 利 润
65,557,785.30 元，归属于母公司股东的净利润 65,557,785.30 元。截至 2021
年 12 月 31 日，母公司可供分配利润 220,378,325.72 元。经董事会决议，公司
2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次
利润分配预案如下：

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2021 年 12
月 31 日 ， 公 司 总 股 本 269,548,349 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
26,954,834.90 元（含税）。本年度公司现金分红占 2021 年合并报表归属于母
公司股东的净利润比例为 41.12%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权
登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重
组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应
调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2022 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《2021
年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司 2021 年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    各位独立董事认为公司 2021 年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章
程》的相关规定，公司一直重视对投资者的合理回报，致力于保持利润分配的连
续性和稳定性，董事会提出的 2021 年利润分配预案充分考虑了公司目前经营情
况、资金需求及未来发展等各种因素，也维护了中小股东的利益。因此，各位独
立董事同意本次董事会提出的公司 2021 年度利润分配预案。

    （三）监事会意见

    公司第四届监事会第二次会议审议通过了《2021 年度利润分配预案》，认
为公司 2021 年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定，充分考虑了公司 2021 年度经营状况、日常生产经营需要以及未
来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，
有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及
全体股东的利益，同意将本预案提交公司 2021 年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

    本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，不会对
公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

    本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准，敬请广大投
资者注意投资风险。
特此公告




           上海网达软件股份有限公司董事会

                         2022 年 4 月 30 日