关于 2021 年关联交易及 2022 年关联交易计划事项的核查意见



                         华泰联合证券有限责任公司

                      关于上海网达软件股份有限公司

         2021年关联交易及2022年关联交易计划事项的核查意见

      作为上海网达软件股份有限公司（以下简称“网达软件”“公司”或“发行
 人”）2020 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业
 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司持续督
 导工作指引》）等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合
 证券”）对网达软件 2021 年关联交易及 2022 年关联交易计划事项进行了核查，
 核查情况如下：

      一、预计全年日常关联交易的基本情况

                                                                        金额单位：万元
                                                                                2022 年初
                                                    2021 年度     2022 年度
                                                                                至交易日
   关联人         关联关系   交易类型       币种    实际发生      预计总金
                                                                                累计已发
                                                     总金额           额
                                                                                  生金额
                             采购技术
                             服务及硬    人民币         247.20
上海时未科技有
                  联营企业     件                                   3,000.00          49.19
    限公司
                             采购软件
                                         人民币          91.04
                             使用权
                             采购技术
深圳智炬信息技
                  联营企业   服务及硬    人民币         468.43      3,000.00                -
  术有限公司
                               件
上海蛙色网络科               采购电子
                  联营企业               人民币            5.38     2,000.00           4.62
  技有限公司                   设备
上海航天信息科
                  关联法人     采购      人民币               -       500.00                -
  技有限公司
峰盈科技有限公
                  联营企业     采购      人民币               -     1,000.00                -
      司

      二、关联方介绍和关联关系

      （一）上海时未科技有限公司

      1、基本情况



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    法定代表人：顾伟

    注册资本：83.3336 万元

    企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

    成立日期：2019 年 10 月 12 日

    经营范围：从事电子科技、计算机科技、环保科技、网络科技、生物科技、
机电科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子产品、数码
产品、通讯设备、计算机软硬件及辅助设备、自动化设备的销售，计算机系统集
成，企业管理咨询，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术
进出口除外）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

    2、关联关系

    时未科技为公司参股 40%的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规
定，为网达软件的关联法人。

    3、履约能力分析：目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。

    （二）深圳智炬信息技术有限公司

    1、基本情况

    法定代表人：黄翠侠

    注册资本：1000 万元

    企业类型：有限责任公司

    成立日期：2020 年 11 月 11 日

    经营范围：一般经营项目是：信息技术开发、技术转让、技术咨询、技术服
务；计算机软硬件的开发、设计、销售；计算机系统集成；云计算、大数据技术
研发与技术服务；网络工程设计与施工；电子政务信息管理系统技术开发与技术
服务；为企业提供管理服务；电子产品、通讯设备的开发与销售；机电一体化工
程；经营进出口业务。（以上不含限制项目），许可经营项目是：智能设备的生
产制造；电信增值业务代理。

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    2、关联关系

    深圳智炬为公司参股 40%的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规
定，为网达软件的关联法人。

    3、履约能力分析：目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。

    （三）上海蛙色网络科技有限公司

    1、基本情况

    法定代表人：叶宇

    注册资本：142.8571 万元

    企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

    成立日期：2019 年 7 月 5 日

    经营范围：一般经营项目是：从事网络科技、软件科技、计算机科技领域内
的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；动漫设计；电脑图文设计；影视
策划；网页设计；计算机网络工程；电子商务（不得从事金融服务）；企业管理
咨询；会务服务；计算机软硬件、通讯设备、电子产品、摄影器材的销售；摄影
及视频制作服务；版权代理；专业设计服务；广告发布（非广播电台、电视台、
报刊出版单位）；信息系统集成服务；票务代理服务；旅游开发项目策划咨询。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    2、关联关系

    上海蛙色为公司参股 29.99998%的公司，根据《上海证券交易所股票上市规
则》规定，为网达软件的关联法人。

    3、履约能力分析：目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。

    （四）上海航天信息科技有限公司

    1、基本情况

    法定代表人：韩佳


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    注册资本：600 万元

    企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

    成立日期：2017 年 3 月 30 日

    经营范围：从事航天设备、航空设备、卫星技术、数据通信、特种印刷技术、
计算机、生物科技、机电设备、机械设备、电子元器件科技专业领域内的技术开
发、技术转让、技术咨询、技术服务，商务咨询，从事货物及技术的进出口业务，
文化艺术交流活动策划；销售润滑油，电子产品，印刷器材，计算机、软件及辅
助设备。

    2、关联关系

    航天信息，2021 年 9 月 6 日网达软件的全资子公司上海明昊信息技术有限
公司与伍爱群签订股权转让协议，协议规定上海明昊以现金 500.00 万元，受让
伍爱群所持有的航天信息 11.11%股权，截至 2021 年 9 月 15 日，上海明昊已办
妥工商变更手续。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，为网达软件的关
联法人。

    3、履约能力分析：目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。

    （五）峰盈科技有限公司

    1、基本情况

    法定代表人：姚玉良

    注册资本：5000 万元

    企业类型：其他有限责任公司

    成立日期：2021 年 4 月 2 日

    经营范围：一般项目：广告发布；软件开发；人工智能应用软件开发；人工
智能基础软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及办公设备维修；计
算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；软件销
售；信息安全设备销售；数字视频监控系统销售；信息技术咨询服务；云计算设


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备制造；云计算设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；物联网
技术研发；智能家庭消费设备销售；人工智能硬件销售；数字内容制作服务（不
含出版发行）；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；
数字文化创意技术装备销售；电影摄制服务；文艺创作；其他文化艺术经纪代理；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：计算机信息系
统安全专用产品销售；货物进出口；技术进出口；信息网络传播视听节目；网络
文化经营；音像制品制作；电子出版物制作；电影放映；电影发行；电视剧制作；
电视剧发行；广播电视节目制作经营。

    2、关联关系

    2021 年 3 月 26 日，网达软件与峰盈控股有限公司签署合资协议，设立峰盈
科技有限公司。其中网达软件以认缴方式投资 2450.00 万元，获得设立后峰盈科
技有限公司 49%的股权。公司于 2021 年 4 月 28 日实缴 490.00 万元至峰盈科技
有限公司指定账户，截至 2021 年 4 月 2 日，已完成工商设立登记手续。根据《上
海证券交易所股票上市规则》规定，为公司的关联法人。

    3、履约能力分析：目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。

    三、定价政策和定价依据

    定价政策：公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、
公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

    定价依据：公司与关联方进行的交易同与非关联方之间进行的相关交易在交
易方式和定价原则上基本是一致的，均以市场化原则确定。若交易的产品或服务
没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交
易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司及其他股东
利益的情形。

    四、交易目的和交易对公司的影响

    公司 2022 年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司
正常经营和办公需要等所发生的交易，符合公司日常经营以及对外发展的需要，

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同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公
司市场竞争力。

    以上日常关联交易符合公司的利益，不会出现关联方控制公司的采购、销售
等环节或侵害公司利益的情况，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会损
害上市公司利益，因此，以上日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质
性影响。

    五、履行的审批程序

    2022 年 4 月 28 日，网达软件第四届董事会第二次会议审议通过了《关于预
计公司 2022 年日常关联交易的议案》，董事会在对该议案进行表决时，关联董
事均回避了表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。公司独立董事已对此事
项进行了认真审核，并发表了明确的同意意见。

    六、保荐机构对公司 2021 年日常关联交易及 2022 年关联交易计划的核查
意见

    经上述核查，上述关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意
意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规
定的要求；上述关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价
格公允，符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，没有损害公司
及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。

    本保荐机构对公司上述关联交易无异议。

    （以下无正文）




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    （本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于上海网达软件股份有限
公司2021年关联交易及2022年关联交易计划事项的核查意见》之签章页）




   保荐代表人(签字)：
                            刘   骏                    田    来




                                                   华泰联合证券有限责任公司


                                                                  2022 年   月    日




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