证券代码：603189        证券简称：网达软件         公告编号：2022-025


                 上海网达软件股份有限公司
             第四届董事会第四次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
通知于 2022 年 8 月 7 日以电子邮件等方式向全体董事发出，会议于 2022 年 8
月 17 日以通讯的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议
的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网达软件股份有限公
司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议投票表决做出如下决议：

   （一）审议通过《2022 年半年度报告及摘要》

    具体内容请查阅公司同日披露的《2022 年半年度报告及摘要》。

    表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。

   （二）审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    具体内容请查阅公司同日披露的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》。

    表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。

   （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    具体内容请查阅公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的公告》。该议案需提交公司股东大会审议。

    表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。

    （四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    具体内容请查阅公司同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
的公告》。该议案需提交公司股东大会审议。

    表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。

    （五）审议通过《关于修订<上海网达软件股份有限公司股东大会议事规则>
的议案》

    具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司股东大会议事
规则》。

    表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

    （六）审议通过《关于修订<上海网达软件股份有限公司董事会议事规则>
的议案》

    具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司董事会议事规
则》。

    表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

    （七）审议通过《关于修订<上海网达软件股份有限公司独立董事工作制度>
的议案》

    具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司独立董事工作
制度》。
    表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

   （八）审议通过《关于修订<上海网达软件股份有限公司信息披露事务管理
制度>的议案》

    具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司信息披露事务
管理制度》。

    表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

   （九）审议通过《关于修订<上海网达软件股份有限公司募集资金管理制度>
的议案》

    具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司募集资金管理
制度》。

    表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

   （十）审议通过《关于修订<上海网达软件股份有限公司对外担保管理制度>
的议案》

    具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司对外担保管理
制度》。

    表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

   （十一）审议通过《关于修订<上海网达软件股份有限公司关联交易管理制
度>的议案》

    具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司关联交易管理
制度》。

    表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
   （十二）审议通过《关于修订<上海网达软件股份有限公司董事、监事和高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

    具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司董事、监事和
高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

    表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。

   （十三）审议通过《关于修订<上海网达软件股份有限公司董事会秘书工作
细则>的议案》

    具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司董事会秘书工
作细则》。

    表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。

   （十四）审议通过《关于修订<上海网达软件股份有限公司对外投资管理制
度>的议案》

    具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司对外投资管理
制度》。

    表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。

   （十五）审议通过《关于修订<上海网达软件股份有限公司内幕信息知情人
登记制度>的议案》

    具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司内幕信息知情
人登记制度》。

    表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。

   （十六）审议通过《关于修订<上海网达软件股份有限公司年报信息披露重
大差错责任追究制度>的议案》
    具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司年报信息披露
重大差错责任追究制度》。

    表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。

   （十七）审议通过《关于修订<上海网达软件股份有限公司审计委员会工作
细则>的议案》

    具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司审计委员会工
作细则》。

    表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。

   （十八）审议通过《关于修订<上海网达软件股份有限公司提名委员会工作
细则>的议案》

    具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司提名委员会工
作细则》。

    表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。

   （十九）审议通过《关于修订<上海网达软件股份有限公司薪酬与考核委员
会工作细则>的议案》

    具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司薪酬与考核委
员会工作细则》。

    表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。

   （二十）审议通过《关于修订<上海网达软件股份有限公司战略委员会工作
细则>的议案》

    具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司战略委员会工
作细则》。
    表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。

   （二十一）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司关于召开
2022 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。

    特此公告

                                         上海网达软件股份有限公司董事会

                                                        2022 年 8 月 18 日