证券代码：603189         证券简称：网达软件        公告编号：2022-026



                 上海网达软件股份有限公司
            第四届监事会第三次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议
通知于 2022 年 8 月 7 日以电子邮件等方式向全体监事发出，会议于 2022 年 8
月 17 日以通讯的方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议
的召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下议案：

    (一)审议通过《2022 年半年度报告及摘要的议案》；

    监事会审议并发表如下审核意见：

    1、《2022 年半年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、《2022 年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员
会及上海证券交易所有关规定及相关要求，年度报告及摘要如实地反映了公司报
告期内的财务状况、经营管理成果和现金流量；

    3、监事会在提出本意见前，没有发现参与《2022 年半年度报告及摘要》编
制和审核的人员有违反保密规定的行为；

    4、我们保证《2022 年半年度报告及摘要》所披露的信息真实、准确、完整、
及时、公正，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。

       (二)审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    监事会审议并发表如下审核意见：公司 2022 年半年度募集资金存放与实际
使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。
《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。

       (三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会审议并发表如下审核意见：公司拟使用总额不超过人民币 40,000 万
元闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。公
司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，
也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形。

    上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

       (四)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    监事会审议并发表如下审核意见：本次公司使用闲置自有资金进行现金管理，

不影响公司正常经营和资金安全，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一
定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

    上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案

审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

    (五)审议通过《关于修订<上海网达软件股份有限公司监事会议事规则>的

议案》

    具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司监事会议事规

则》。

    上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案

审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

    特此公告




                                         上海网达软件股份有限公司监事会

                                                        2022 年 8 月 18 日