关于 2022 年关联交易及 2023 年关联交易计划事项的核查意见



                          华泰联合证券有限责任公司

                      关于上海网达软件股份有限公司

       2022年关联交易及2023年关联交易计划事项的核查意见

    作为上海网达软件股份有限公司（以下简称“网达软件”、“公司”或“发
行人”）2020 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐
业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，华泰联合证券有限责任公
司（以下简称“华泰联合证券”）对网达软件 2022 年关联交易及 2023 年关联交易
计划事项进行了核查，核查情况如下：

    一、关联交易的基本情况

    （一）2022 年发生关联交易情况

                                                                   2022 年实际发生交易
         关联方名称              交易类型         交易内容
                                                                      金额（万元）
    上海时未科技有限公司           采购       技术服务及硬件                      181.12
  深圳智炬信息技术有限公司         采购       技术服务及硬件                      429.96
  上海蛙色网络科技有限公司         采购           电子设备                          1.79
因朔桔（上海）智能科技有限公司     销售           技术服务                         17.83

    （二）2023 年度日常关联交易预计

                                                               2023 年年初至披露日
                                              2023 年年度预计
         关联方名称              交易类型                      与关联方累计已发生
                                              交易金额（万元）
                                                               的交易金额（万元）
    上海时未科技有限公司           采购                   3,000                   247.19
  深圳智炬信息技术有限公司         采购                   3,000                    39.25
  上海蛙色网络科技有限公司         采购                   2,000                         -
因朔桔（上海）智能科技有限公司     销售                      300                        -
  上海航天信息科技有限公司         采购                      500                        -
       峰盈科技有限公司            采购                   1,000                         -


    二、关联方介绍和关联关系

    （一）上海时未科技有限公司

                                          1
                               关于 2022 年关联交易及 2023 年关联交易计划事项的核查意见



    1、基本情况

    法定代表人：顾伟

    注册资本：111.1111 万元

    企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

    成立日期：2019 年 10 月 12 日

    经营范围：从事电子科技、计算机科技、环保科技、网络科技、生物科技、
机电科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子产品、数码
产品、通讯设备、计算机软硬件及辅助设备、自动化设备的销售，计算机系统集
成，企业管理咨询，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术
进出口除外）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

    2、关联关系

    时未科技为公司控股 46.0002%的公司，根据《上海证券交易所股票上市规
则》规定，为网达软件的关联法人。

    3、履约能力分析：目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。

    （二）深圳智炬信息技术有限公司

    1、基本情况

    法定代表人：黄翠侠

    注册资本：1000 万元

    企业类型：有限责任公司

    成立日期：2020 年 11 月 11 日

    经营范围：一般经营项目是：信息技术开发、技术转让、技术咨询、技术服
务；计算机软硬件的开发、设计、销售；计算机系统集成；云计算、大数据技术
研发与技术服务；网络工程设计与施工；电子政务信息管理系统技术开发与技术
服务；为企业提供管理服务；电子产品、通讯设备的开发与销售；机电一体化工


                                      2
                                  关于 2022 年关联交易及 2023 年关联交易计划事项的核查意见



程；经营进出口业务。（以上不含限制项目），许可经营项目是：智能设备的生
产制造；电信增值业务代理。

    2、关联关系

    深圳智炬为公司参股 40%的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规
定，为网达软件的关联法人。

    3、履约能力分析：目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。

    （三）上海蛙色网络科技有限公司

    1、基本情况

    法定代表人：叶宇

    注册资本：142.8571 万元

    企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

    成立日期：2019 年 7 月 5 日

    经营范围：一般经营项目是：从事网络科技、软件科技、计算机科技领域内
的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；动漫设计；电脑图文设计；影视
策划；网页设计；计算机网络工程；电子商务（不得从事金融服务）；企业管理
咨询；会务服务；计算机软硬件、通讯设备、电子产品、摄影器材的销售；摄影
及视频制作服务；版权代理；专业设计服务；广告发布（非广播电台、电视台、
报刊出版单位）；信息系统集成服务；票务代理服务；旅游开发项目策划咨询。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    2、关联关系

    上海蛙色为公司参股 30%的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规
定，为网达软件的关联法人。

    3、履约能力分析：目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。

    （四）因朔桔（上海）智能科技有限公司



                                         3
                               关于 2022 年关联交易及 2023 年关联交易计划事项的核查意见



    1、基本情况

    法定代表人：索时东

    注册资本：1753.847 万元人民币

    企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

    成立时间：2018 年 8 月 21 日

    经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）一般项目：智能科技领域内的技术咨询、技术开发、技
术服务、技术转让，计算机系统集成，数据处理，企业管理咨询，商务信息咨询，
财务咨询，健康咨询服务（不含诊疗服务），健康管理咨询，医药咨询，保险咨
询，远程健康管理服务，市场营销策划，广告设计、制作、代理，广告发布（非
广播电台、电视台、报刊出版单位），家用电器、电子产品、数码产品及配件、
办公用品及设备、计算机软硬件及辅助设备、体育用品及器材、日用百货、一类
医疗器械、食用农产品、花卉苗木、通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）、
劳防用品的销售，通讯设备修理，会议及展览服务，票务代理服务。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    2、关联关系

    因朔桔为公司参股 8.5526%的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》
规定，为网达软件的关联法人。

    3、履约能力分析：目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。

    （五）上海航天信息科技有限公司

    1、基本情况

    法定代表人：韩佳

    注册资本：666.6667 万元

    企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）


                                      4
                                  关于 2022 年关联交易及 2023 年关联交易计划事项的核查意见



    成立日期：2017 年 3 月 30 日

    经营范围：从事航天设备、航空设备、卫星技术、数据通信、特种印刷技术、
计算机、生物科技、机电设备、机械设备、电子元器件科技专业领域内的技术开
发、技术转让、技术咨询、技术服务，商务咨询，从事货物及技术的进出口业务，
文化艺术交流活动策划；销售润滑油，电子产品，印刷器材，计算机、软件及辅
助设备。

    2、关联关系

    航天信息为公司全资子公司上海明昊信息技术有限公司参股 19.9990%的公
司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，为网达软件的关联法人。

    3、履约能力分析：目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。

    （六）峰盈科技有限公司

    1、基本情况

    法定代表人：姚玉良

    注册资本：5000 万元

    企业类型：其他有限责任公司

    成立日期：2021 年 4 月 2 日

    经营范围：一般项目：广告发布；软件开发；人工智能应用软件开发；人工
智能基础软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及办公设备维修；计
算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；软件销
售；信息安全设备销售；数字视频监控系统销售；信息技术咨询服务；云计算设
备制造；云计算设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；物联网
技术研发；智能家庭消费设备销售；人工智能硬件销售；数字内容制作服务（不
含出版发行）；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；
数字文化创意技术装备销售；电影摄制服务；文艺创作；其他文化艺术经纪代理；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：计算机信息系

                                         5
                             关于 2022 年关联交易及 2023 年关联交易计划事项的核查意见



统安全专用产品销售；货物进出口；技术进出口；信息网络传播视听节目；网络
文化经营；音像制品制作；电子出版物制作；电影放映；电影发行；电视剧制作；
电视剧发行；广播电视节目制作经营。

    2、关联关系

    丰盈科技为公司参股 49%的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规
定，为网达软件的关联法人。

    3、履约能力分析：目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。

    三、定价政策和定价依据

    定价政策：公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、
公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

    定价依据：公司与关联方进行的交易同与非关联方之间进行的相关交易在交
易方式和定价原则上基本是一致的，均以市场化原则确定。若交易的产品或服务
没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交
易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司及其他股东
利益的情形。

    四、交易目的和交易对公司的影响

    公司 2023 年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司
正常经营和办公需要等所发生的交易，符合公司日常经营以及对外发展的需要，
同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公
司市场竞争力。

    以上日常关联交易符合公司的利益，不会出现关联方控制公司的采购、销售
等环节或侵害公司利益的情况，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会损
害上市公司利益，因此，以上日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质
性影响。

    五、履行的审批程序

    2023 年 4 月 20 日，公司独立董事发表事前认可意见，同意将《关于预计公

                                     6
                              关于 2022 年关联交易及 2023 年关联交易计划事项的核查意见



司 2023 年日常关联交易的议案》列入公司第四届董事会第六次会议议程。公司
2023 年度预计发生的日常关联交易属于公司的正常业务，主要是为满足公司正
常经营和办公需要等所发生的交易，相关交易以市场价格作为定价依据，定价原
则公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的独立性产生
不利影响，同意将该事项提交公司董事会审议。

    2023 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2023 年第二次会议，
审议通过了《关于预计公司 2023 年日常关联交易的议案》。审计委员会发表书
面审核意见如下：2023 年预计发生的关联交易系公司为降低资金使用成本、提
高公司的市场份额和经济效益而开展的正常生产经营活动。本次关联交易内容合
法、有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件规定的情形；定价符
合公平原则，符合公司实际情况，能够保证公司利益，没有损害其他股东特别是
中小股东利益，对此我们表示认可，同意将此关联交易提交董事会审议，公司应
该按照相关规定严格履行决策程序并及时披露。

    2023 年 4 月 23 日，公司召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第
五次会议审议通过了《关于预计公司 2023 年日常关联交易的议案》，公司独立
董事发表独立意见如下：

    1、公司预计的 2023 年度日常关联交易，均因公司日常业务经营所产生，属
于正常业务往来，能为公司带来一定的收益，但不会因此形成对关联方的依赖；

    2、公司预计的 2023 年度日常关联交易，定价参考市场价格，公平、合理，
不存在损害公司及非关联方股东利益的情况；

    3、公司董事会在审议《关于预计公司 2023 年日常关联交易的议案》时，审
议程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的
规定。我们同意此项日常关联交易。

    六、保荐机构对公司 2022 年日常关联交易及 2023 年关联交易计划的核查
意见

    经上述核查，上述关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意
意见，履行了必要的审批程序，符合《公司法》及《上海证券交易所股票上市规


                                     7
                             关于 2022 年关联交易及 2023 年关联交易计划事项的核查意见



则》等文件的要求和《公司章程》的规定；上述关联交易是在公平合理、双方协
商一致的基础上进行的，交易价格公允，符合公开、公平、公正的原则，交易方
式符合市场规则，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。

    本保荐机构对公司上述关联交易无异议。

    （以下无正文）




                                    8