日播时尚：2017年第二次临时股东大会文件2017-08-22
日播时尚集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会
日播时尚集团股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会文件
上海
二零一七年九月
日播时尚集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会
日播时尚集团股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会议程
一、会议时间：
现场会议时间召开时间：2017 年 9 月 18 日 14:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00；
通过交易系统投票平台的投票时间：2017 年 9 月 18 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00。
二、现场会议地点：公司会议室（上海市松江区茸阳路 98 号）
三、现场会议主持人：董事长 王卫东先生
四、会议方式：现场投票与网络投票相结合
五、出席人员：
1、截止 2017 年 9 月 11 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该代理人可不必是公司股
东；
3、公司的董事、监事、高管及公司聘请的律师。
六、会议议程：
1、主持人宣布会议开始，介绍现场参会股东、股东代表人数及所持股份数；
2、以举手表决方式推举两名股东代表参加监票与计票（审议事项与股东有
关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票）
3、审议会议议案
序号 议案名称
非累积投票议案
1 关于变更经营范围并修改《公司章程》的议案
2 关于募投项目增加实施主体的议案
4、股东及股东代表发言与提问；
5、现场投票表决：进行表决统计时，应当由两名股东代表和律师共同负责
日播时尚集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会
计票和监票；
6、宣读现场会议投票结果；
7、休会，等待网络投票结果；
8、合并投票结果，宣读会议决议；
9、大会见证律师宣读关于本次股东大会有关事项的法律意见书；
10、 宣布会议结束。
日播时尚集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会
议案一：
日播时尚集团股份有限公司
关于变更经营范围并修改《公司章程》的议案
各位股东/股东代表:
为提升客户体验公司品牌所倡导的生活方式，公司拟在公司旗下店铺的设计与
展示中拓展销售的品类，涵盖化妆品、箱包、鞋帽、眼镜、家居用品、日用百货等
更多品类产品的销售。因此拟修改公司的经营范围，并相应修改《公司章程》中的
条款。
拟《公司章程》的有关条款进行修订如下：
修订前 修订后
第十三条 经依法登记, 公司的经营范围 第十三条 经依法登记，公司的经营范围
是: 服装及饰品、家用纺织品、批发零售; 是：服装设计、技术开发，服装及饰品、
服装技术开发、企业营销策划, 企业形象 家用纺织品生产、批发零售，销售化妆品、
策划, 企业管理咨询, 市场信息咨询与调 箱包、鞋帽、眼镜、家居用品、日用百货，
查(不得从事社会调查、社会调研、民意 企业营销策划，企业形象策划，企业管理
调查、民意测验), 企业投资管理, 自有房 咨询，市场信息咨询与调查，企业投资管
屋租赁, 仓储(除危险品、食品)，从事货 理，自有房屋租赁，仓储（除危险品、食
物的进出口及技术的进出口业务，以电子 品），从事货物的进出口及技术的进出口
商务的方式从事服装、饰品、家用纺织品 业务，以电子商务的方式从事服装、饰品、
的销售。【依法须经批准的项目, 经相关 家用纺织品、化妆品、箱包、鞋帽、眼镜、
部门批准后方可开展经营活动】 家居用品、日用百货的销售。【依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动】
提请授权公司管理层办理本次工商变更、备案手续。
以上议案, 请审议。
日播时尚集团股份有限公司董事会
二○一七年九月十八日
日播时尚集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会
议案二：
日播时尚集团股份有限公司
关于募投项目增加实施主体的议案
各位股东/股东代表:
根据公司的实际经营状况，公司拟申请
1、将首次公开发行股份募集资金投资项目——营销网络建设项目的实施主体，
由“日播时尚集团股份有限公司”变更为“日播时尚集团股份有限公司及其全资子
公司和控股子公司，包括上海云娜服饰有限公司、武汉日播至臻服饰有限公司、苏
州至臻服饰有限公司、广州腾羿服饰有限公司、日播国际（香港）有限公司、广州
日播创美服饰有限公司、日播创美服饰（北京）有限公司、上海日播禾吉服饰有限
公司及其他拟成立或投资的全资子公司和控股子公司”。 公司将采用增资或借款给
全资及控股子公司的方式用于募投项目的建设，控股子公司的其他股东将进行同比
例增资或借款，借款利率按同期银行贷款利率确定。其它内容保持不变。实施主体
的变更有利于促进公司营销渠道的拓展及多品牌战略的实施。
2、将首次公开发行股份募集资金投资项目——信息化系统升级项目的实施主体，
由“日播时尚集团股份有限公司”变更为“日播时尚集团股份有限公司及其全资子
公司和控股子公司，包括上海云娜服饰有限公司、武汉日播至臻服饰有限公司、苏
州至臻服饰有限公司、广州腾羿服饰有限公司、日播国际（香港）有限公司、广州
日播创美服饰有限公司、日播创美服饰（北京）有限公司、上海日播禾吉服饰有限
公司及其他拟成立或投资的全资子公司和控股子公司”。 公司将采用增资或借款给
全资及控股子公司的方式用于募投项目的建设，控股子公司的其他股东将进行同比
例增资或借款，借款利率按同期银行贷款利率确定。其它内容保持不变。实施主体
的变更有利于提升公司信息系统对业务的支持和服务范围，促进公司业务发展。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准日播时尚集团股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可[2017]651号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普
通股60,000,000 股，发行价格为7.08元/股，募集资金总额为424,800,000.00元，
扣除发行费用43,596,867.92元，实际募集资金净额为381,203,132.08 元。众华会
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计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年5月24日对本次发行的资金到位情况进行了
审验，并出具了《验资报告》（众会字[2017]第5024号），上述募集资金已全部存放
于募集资金专户管理。
二、募投项目的基本情况
本次首次公开发行募集资金净额为 38,120.31 万元，主要用于如下项目
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 募集资金投资额
1 营销网络建设项目 34,661.43 23,937.85
2 研发设计中心项目 12,205.85 8,429.60
3 信息化系统升级项目 8,330.00 5,752.86
合计 55,197.28 38,120.31
三、本次发生变更的项目介绍
1、 营销网络建设项目介绍
未来三年内，公司将以上海为中心辐射全国，在 32 个一二线城市新建直营店 209
家，包括 10 家旗舰店、46 家形象店、15 家会所店以及 138 家标准店，建立全渠道
营销网络。本次变更实施主体后有利于促进公司营销渠道的拓展及多品牌战略的实
施。
2、 信息化系统升级项目介绍
根据公司信息化管理的现状和未来的需求，本项目计划通过对现有信息化资源
的优化升级，建设覆盖公司及上下游整个产业链条、并与公司持续扩张的规模相适
应的智能信息化系统。本次变更实施主体后有利于提升公司信息系统对业务的支持
和服务范围，促进公司业务发展。
四、本次变更后的实施主体介绍
1、日播时尚集团股份有限公司
法定代表人： 王卫东
注册资本： 24,000 万元
成立日期： 2002 年 4 月 25 日
住所： 上海市松江区中山街道茸阳路 98 号
服装及饰品、家用纺织品、批发零售；服装技术开发、企业
营销策划，企业形象策划，企业管理咨询，市场信息咨询与
经营范围： 调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），
企业投资管理，自有房屋租赁，仓储（除危险品、食品），
日播时尚集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会
从事货物的进出口及技术的进出口业务，以电子商务的方式
从事服装、饰品、家用纺织品的销售。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、 上海云娜服饰有限公司
法定代表人 郑征
成立时间 2005 年 1 月 26 日
注册资本及实收资本 600 万元
注册地址 上海市奉贤区新四平公路 468 弄 1 幢 2 楼 G10 室
股权结构 日播时尚集团股份有限公司持股 100%
3、 武汉日播至臻服饰有限公司
法定代表人 郑征
成立时间 2012 年 7 月 13 日
注册资本及实收资本 50 万元
注册地址 武汉市江岸区德润大厦鸿润楼（C 座）9 层 902 室
股权结构 上海云娜服饰有限公司持股 100%
4、 苏州至臻服饰有限公司
法定代表人 郑征
成立时间 2012 年 5 月 28 日
注册资本及实收资本 100 万元
注册地址 苏州市金阊区桐泾北路 8 号营区旭日商务楼 505 室
股权结构 上海云娜服饰有限公司持股 100%
5、 广州腾羿服饰有限公司
法定代表人 任素芳
成立时间 2007 年 12 月 20 日
注册资本及实收资本 752.69 万元
注册地址 广州市白云区嘉禾街黄边村黄边北路 186 号
股权结构 日播时尚集团股份有限公司持股 51.15%、任素芳、杜忠海
及陈巧萍分别持股 13.95%、广州众持管理咨询合伙企业（有
限合伙）持股 7.00%
6、 日播国际（香港）有限公司
注册证书编号 1704515
成立时间 2012 年 2 月 9 日
股本 250 万美元
注册地址 香港上环文咸东街 50 号宝恒商业中心 602-3 室
股权结构 日播时尚集团股份有限公司持股 100%
7、 广州日播创美服饰有限公司
法定代表人 郑征
成立时间 2010 年 3 月 29 日
注册资本及实收资 100 万元
日播时尚集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会
本
注册地址 广州市白云区嘉禾街黄边村黄边北路 186 号 B 栋 3 楼
股权结构 日播时尚集团股份有限公司持股 100%
8、 日播创美服饰（北京）有限公司
法定代表人 王卫东
成立时间 2006 年 12 月 8 日
注册资本及实收资 50 万元
本
注册地址 北京市西城区月坛北小区 2 号院 1 号楼 1110 室
股权结构 日播时尚集团股份有限公司持股 100%
9、 上海日播禾吉服饰有限公司
法定代表人 王陶
成立时间 2015 年 11 月 23 日
注册资本及实收资本 200 万元
注册地址 上海市奉贤区新四平公路 468 弄 9 幢 5 层 05 室
股权结构 日播时尚集团股份有限公司持股 70%、王陶持股 30%
以上议案, 请审议。
日播时尚集团股份有限公司董事会
二○一七年 九月十八日
