证券代码：603196              证券简称：日播时尚          公告编号：2017-021



                       日播时尚集团股份有限公司

                   第二届董事会第十次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况

    日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“日播时尚”）第二届董事会第十次

会议于 2017 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯会议的形式召开。本次会议已于 2017

年 8 月 8 日以邮件加电话的方式通知了全体董事。本次会议由公司董事长王卫东先生主持,

应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事王军、闫同柱、吕超以通讯方式参加会议），

监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法

有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2017 年半年度报告>及其摘要的议案》；
    批准日播时尚《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》并发布。

   具体修改内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《2017 年半年度
报告》及《2017 年半年度报告摘要》

   表决结果：7 票通过，0 票反对，0 票弃权。


    2、 审议通过《关于<2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
   批准日播时尚《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》并发布。

   具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《2017 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》

   表决结果：7 票通过，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。




             日播时尚集团股份有限公司

                     董事会

                 2017 年 8 月 22 日