证券代码：603196                证券简称：日播时尚             公告编号：2017-027



                           日播时尚集团股份有限公司

                     第二届董事会第十一次会议决议公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况

    日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“日播时尚”）第二届董事会第十一

次会议于 2017 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯会议的形式召开。本次会议已于

2017 年 10 月 17 日以邮件加电话的方式通知了全体董事。本次会议由公司董事长王卫东先

生主持, 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事王军、闫同柱、吕超以通讯方式参

加会议），监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的

规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

         1.   审议通过《关于<2017 年三季度报告>的议案》；
     批准日播时尚《2017 年三季度报告》并发布。

     具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《2017 年三季度报
告》。

         表决结果：7 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。


         2.   审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》；
     批准日播时尚设立全资子公司，注册资本 3000 万元人民币，主要运营轻户外运动品牌。

     具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《对外投资设立全
资子公司的公告》。

         表决结果：7 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。
     3.   审议通过《关于董事、高级管理人员辞职的议案》；
    批准郑征先生辞去在日播时尚集团股份有限公司担任的董事、战略委员会委员、副总

经理的职务。
    具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《关于董事、高级

管理人员辞职的公告》。
     表决结果：7 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。


     4.   审议通过《关于提名董事候选人的议案》；
    同意提名何定佳先生为公司董事候选人，并提交股东大会审议。

     表决结果：7 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。


     5.   审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》；

    同意召开 2017 年第三次临时股东大会，审议选举董事的议案。授权董事长筹备股东大
会的相关事宜，择机发布股东大会会议通知。

    表决结果：7 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。



    特此公告



                                                           日播时尚集团股份有限公司

                                                                               董事会

                                                                   2017 年 10 月 31 日