日播时尚集团股份有限公司                      2017 年第三次临时股东大会




                  日播时尚集团股份有限公司
              2017 年第三次临时股东大会文件




                                 上海
                           二零一七年十二月
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                       日播时尚集团股份有限公司

                    2017 年第三次临时股东大会议程



一、会议时间：
    现场会议时间召开时间：2017 年 12 月 22 日 14:30；
    通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00；
    通过交易系统投票平台的投票时间：2017 年 12 月 22 日 9:15-9:25，
    9:30-11:30，13:00-15:00。
二、现场会议地点：公司会议室（上海市松江区茸阳路 98 号）
三、现场会议主持人：董事长 王卫东先生
四、会议方式：现场投票与网络投票相结合
五、出席人员：
    1、截止 2017 年 12 月 18 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上
       海分公司登记在册的本公司全体股东；
    2、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该代理人可不必是公司股
       东；
    3、公司的董事、监事、高管及公司聘请的律师。
六、会议议程：
    1、主持人宣布会议开始，介绍现场参会股东、股东代表人数及所持股份数；
    2、以举手表决方式推举两名股东代表参加监票与计票（审议事项与股东有
       关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票）
    3、审议会议议案
         序号                            议案名称
       累积投票议案
          1      关于选举董事的议案

         1.01    何定佳
    4、股东及股东代表发言与提问；
    5、现场投票表决：进行表决统计时，应当由两名股东代表和律师共同负责
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       计票和监票；
    6、宣读现场会议投票结果；
    7、休会，等待网络投票结果；
    8、合并投票结果，宣读会议决议；
    9、大会见证律师宣读关于本次股东大会有关事项的法律意见书；
    10、   宣布会议结束。
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议案一：

                           关于选举董事的议案

各位股东/股东代表:


     经日播时尚集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议审议通过，提名何定
佳先生为董事候选人，提交股东大会选举表决。
     以上议案, 请审议。



                                             日播时尚集团股份有限公司董事会

                                                 二○一七年十二月二十二日



附件：何定佳先生简历

     何定佳，男，中国（香港）永久居民，无境外永久居留权。1964 年 11 月出生，

香港理工大学荣誉学士、英国曼彻斯特大学工商管理硕士，英国特许公认会计师公

会资深会员及香港会计师公会会员。

     曾任毕马威会计师事务所会计，Gordano Holding Limited 会计，香港联想控

股有限公司财务经理，巴斯夫（中国）有限公司财务经理，RS component Company

Limited 区域财务与运作经理，大昌洋行（上海）有限公司区域财务经理，路易威登

（中国）有限公司财务总监，神创天地影视有限公司首席财务官。

     2010 年至今任日播时尚集团股份有限公司财务总监。