证券代码：603196      证券简称：日播时尚   公告编号：2017-035



                   日播时尚集团股份有限公司

                   关于变更董事会秘书的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会审议情况

     日播时尚集团股份有限公司（以下简称“日播时尚”或“公

司”）于 2017 年 12 月 29 日召开第二届董事会第十二次会议，会

议审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，具体如下：

   批准郑洪伟先生因个人原因辞任日播时尚董事会秘书一职。

自本次董事会通过后即可生效。公司感谢郑洪伟先生在公司任职

期间为公司所做的贡献。

   公司聘任靳耀鹏先生担任公司新任董事会秘书。靳耀鹏先生

具有丰富的证券事务任职经验，已取得上市公司董事会秘书任职

资格证书。

     二、独立董事意见

     我们对公司本次变更董事会秘书的事项进行了详细的审

阅了解，我们认为本次聘任的董事会秘书具备履职的工作经验和

职业素质，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的有关
规定。未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的

情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的

情形。本次董事会变更董事会秘书的审议、表决程序符合法律法

规和《公司章程》的有关规定。

     三、董事会秘书联系方式

     联系电话：021-57783232

     电子邮箱：zhengzheng@ribo.com.cn

     传真：021-57783232-7741

     通讯地址：上海市松江区茸阳路 98 号

     邮政编码：201600



     特此公告。



                            日播时尚集团股份有限公司

                                     董事会

                                  2017 年 12 月 30 日



     附件：靳耀鹏先生简历

    靳耀鹏先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，

上海交通大学本科学历。已取得上海证券交易所董事会秘书资格

证书。

    2008年——2011年加入金安国纪科技股份公司，曾任该公
司证券事务代表。

    2011年——2014年加入上海新傲科技股份有限公司，曾任

该公司证券事务代表。

    自 2014 年 5 月起加入日播时尚集团股份有限公司，担任公

司证券事务代表。