证券代码：603196              证券简称：日播时尚            公告编号：2017-037



                        日播时尚集团股份有限公司

                   第二届董事会第十二次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况

    日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“日播时尚”）第二届董事会第十二

次会议于 2017 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯会议的形式召开。本次会议已于

2017 年 12 月 19 日以邮件加电话的方式通知了全体董事。本次会议由公司董事长王卫东先

生主持, 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事王军、闫同柱、吕超以通讯方式参

加会议），监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的

规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

     1.   审议通过《关于变更董事会秘书的议案》；
     批准郑洪伟先生的辞职报告。聘任靳耀鹏先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事

会剩余任期相同。
     具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《关于变更董事会

秘书的公告》。
     表决结果：7 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。


     2.   审议通过《关于以闲置自有资金进行现金管理的议案》；

    鉴于预计未来公司资金回笼与使用的错峰性质，为提高资金的收益，批准日播时尚以闲
置自有资金进行现金管理，滚动购买可随时申购赎回的理财产品，处于申购状态的净额不超

过 2 亿元人民币，授权有效期自 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。
    具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《关于以闲置自有资
金进行现金管理的公告》。
     表决结果：7 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。


    特此公告



                                                        日播时尚集团股份有限公司

                                                                            董事会

                                                                2017 年 12 月 30 日