日播时尚:关于补充确认2017年度部分日常关联交易及2018年度日常关联交易预计的公告2018-04-25
证券代码:603196 证券简称:日播时尚 公告编号:2018-009
日播时尚集团股份有限公司
关于补充确认 2017 年度部分日常关联交易及 2018 年度日常关联
交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
该日常关联交易事项不需要提交股东大会审议
该日常关联交易事项金额较小,不存在对关联方的重大依赖
补充确认 2017 年度公司与王陶发生的日常关联交易,日常关联交易金额为 182.35
万元。
一、 日常关联交易的基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
日播时尚集团股份有限公司(以下简称“日播时尚”或“公司”)2018 年 4 月 23 日召
开的第二届董事会第十三次会议审议通过《关于 2018 年度日常关联交易的议案》。表决结果
为 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避,王卫东先生为关联董事回避表决。本议案不
需要提交股东大会审议。该议案在提交董事会审议前已获得独立董事在事前认可,且独立董
事已就相关事项发表了独立意见。
(二)前次日常关联交易的预计与执行情况
关联方 交易性质 2017 年实际发生金额 2017 年度预计发生
(万元) 金额(万元)
洛阳市西工区播牌服 商品销售 328.98 500.00
装店
(三)补充确认 2017 年度日常关联交易
公司 2017 年度发生支付关联自然人王陶顾问费 1,823,540.00 元,该日常关联交易未在
2017 年 3 月 21 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过的《关于日常关联交易的议案》
中做预计,需补充履行董事会审议程序。该事项经 2018 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第
十三次会议审议的《关于 2018 年度日常关联交易的议案》对其进行了补充确认。
(四)本次预计日常关联交易金额及类别
关联方 交易性质 2018 年度预计发生 2017 年度实际发生
金额(万元) 金额(万元)
洛阳市西工区播牌 销售商品 500.00 328.98
服装店
上海共允服饰有限 销售商品、提供劳务 500.00 112.22
公司
王陶 接受劳务 200.00 182.35
注:上海共允服饰有限公司 2017 年实际发生额未达董事会审批标准。
二、关联方介绍和关联关系
(一)洛阳市西工区播牌服装店
企业类型:个体工商户
经营者:丁湘薏
经营场所:洛阳市西工区解放路 56 号新都汇步行街二层 B 区 01、02、03 号
经营范围:服装、鞋帽、小饰品零售
关联关系:丁湘薏为公司实际控制人曲江亭的弟媳。
(二)上海共允服饰有限公司
企业类型:有限责任公司(台港澳独资)
法定代表人:王陶
注册资本:800 万元港币
成立时间:2017 年 1 月 4 日
经营范围:服装服饰、鞋帽、箱包、家居用品、工艺品(文物除外)的零售(限分支
机构经营)、网上零售,批发、进出口、佣金代理(拍卖除外),并提供上述商品的设
计及相关配套服务;商务信息咨询,企业管理咨询,企业形象策划(不涉及国营贸易
管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请;涉及行政许可
的,凭许可证经营)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系:上海共允服饰有限公司为公司参股子公司共存国际(香港)有限公司的全
资子公司。日播时尚的全资子公司日播国际(香港)有限公司持有共存国际(香港)
有限公司 55%股权,公司实际控制人王卫东的妹妹王卫平设立的全资公司卓逸时尚香
港有限公司持有共存国际(香港)有限公司 5%股权。王陶为公司控股股东上海日播
投资控股有限公司的董事。王陶设立的全资公司随佑国际有限公司持有共存国际(香
港)有限公司 40%股权。
最近一年财务指标:经审计,截止 2017 年 12 月 31 日,上海共允服饰有限公司总资产
592.11 万元,净资产 281.08 万元,营业收入 103.84 万元,净利润-146.41 万元。
(三)王陶
姓名:王陶
性别:女
国籍:中国
住所:上海市松江区江学路 558 弄
最近三年主要职业及职务:
2015 年 5 月至今担任“broadcast:播”设计顾问
2015 年 9 月至今担任共存国际(香港)有限公司董事局主席
2015 年 11 月至今担任上海日播禾吉服饰有限公司总经理
2017 年 1 月至今担任上海共允服饰有限公司执行董事兼总经理
关联关系:王陶为公司控股股东上海日播投资控股有限公司的董事。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司日常关联交易均属合理、必要,公司与关联方在平等自愿的基础上协商一致达成,
遵循公开、公平、公正的原则,并依据公允价格确定交易价格,不存在损害公司及股东利益
的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易遵循公平、公正以及诚实守信的原则,不会损害公司利益和其他非关联
股东的利益,亦不会影响公司的独立性,本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形
成重大依赖。
特此公告
日播时尚集团股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 25 日