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                审计委员会 2017 年度履职工作报告

     根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、以及《公司

章程》、《审计委员会工作细则》等有关规定，现将本委员会 2017 度工作情况总结如下:

    一、审计委员会基本情况

    公司董事会下属审计委员会共三位委员，分别为独立董事吕超先生、王军先生和公司董

事林亮先生，其中吕超先生为高级会计师，担任主任委员。2017 年度内审计委员会的人员

未发生变化。

    二、审计委员会开会情况

    2017 年度，公司董事会下属审计委员会共召开 4 次会议，分别如下：

    2017 年 2 月 14 日，召开二届四次会议，审议《关于取消补充其他与主营业务相关的营

运资金募投项目的议案》

    2017 年 8 月 18 日，召开二届五次会议，审议《关于<2017 年半年度报告>及其摘要的议

案》、《关于<2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

    2017 年 10 月 27 日，召开二届六次会议，审议《关于<2017 年三季度报告>的议案》和

《关于<2017 年第三季度内部审计工作报告>的议案》

    2017 年 12 月 14 日，召开二届七次会议，与外部审计机构沟通 2017 年度经营情况及审

计工作中的相关事项。

    三、审议委员会 2017 年度主要工作内容

    （1） 监督年度审计工作情况

    在年度审计工作开展前，预先与外部审计机构沟通关于年度审计的范围、行业发展状况、

公司本年度的经营状况讨论、内部控制体系的建设、年度预审中发现的问题以及需要披露的

关键事项进行了详细的沟通。要求公司审计部密切关注外部审计的进展情况，并充分发挥好

审计部的沟通协调作用。

    （2） 对会计师事务所的评估

    众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务的相关资质，自公司改制以

来长年为公司提供审计服务，一直秉持独立、客观、公正的执业原则，为公司提供审计服务，

我们认可其专业的服务。
    （3） 对公司内审工作的指导与评价

    公司审计委员会下设审计部，由专人负责日常的内部审计工作，定期向审计委员会汇报

工作。本年度审计部在审计委员会的指导下分别从对定期报告的审核、对内部控制体系有效

性的检查和对经营管理方面的专项审计方面开展细致工作，对工作中发现的缺漏与过失向审

计委员会提交了《内部审计工作报告》，并督促公司进行补救与追责。我们认为公司内审制

度基本健全，内审工作能够有效展开，发现运营与管理中的问题并提出相关建议，促进公司

内部控制和各项制度的持续改进和有效执行。

    （4） 对公司财务报告的审议情况

    自公司 2017 年 5 月 31 日上市以来，公司发布的《2017 年半年度报告》和《2017 年第

三季度报告》等定期报告，审计委员会均进行了详细的审阅，对其中的数据变化情况向公司

进行问询，并责成审计部对定期报告进行详细审查。我们认为公司提交的财务报告客观、公

正、真实、准确、完整的反映了当期的企业经营状况。

    （5） 对公司内部控制的指导与审阅情况

    2017 年度审计委员会指导审计部对公司内部控制的有效性进行审计，梳理现有的公司

制度体系，并进行修订、完善和创新，使其适应现有的业务运行体系。审计部在《内部审计

工作报告》中进行了详细汇报。我们认为，以上报告符合公司实际情况，公司内部控制仍需

进一步完善，务必在 2018 年度内建立完善有效的内部控制体系。

    报告期内,我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司

制定的《审计委员会工作细则》等的相关规定,恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的

职责。

    特此报告。



    审计委员会委员：




    吕   超                    王 军                     林 亮



    日期：2018 年 4 月 20 日