日播时尚:2018年第一次临时股东大会会议文件2018-08-16
日播时尚集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会
日播时尚集团股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会文件
上海
二零一八年九月
日播时尚集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会
日播时尚集团股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会议程
一、会议时间:
现场会议时间召开时间:2018 年 9 月 3 日 14:00;
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00;
通过交易系统投票平台的投票时间:2018 年 9 月 3 日 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00。
二、现场会议地点:公司会议室(上海市松江区茸阳路 98 号)
三、现场会议主持人:董事长 王卫东先生
四、会议方式:现场投票与网络投票相结合
五、出席人员:
1、截止 2018 年 9 月 28 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司全体股东;
2、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席,该代理人可不必是公司股
东;
3、公司的董事、监事、高管及公司聘请的律师。
六、会议议程:
1、主持人宣布会议开始,介绍现场参会股东、股东代表人数及所持股份数;
2、以举手表决方式推举两名股东代表参加监票与计票(审议事项与股东有
关联关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票)
3、审议会议议案
序号 议案名称
非累积投票议案
1 关于变更经营范围并修改公司章程的议案
2 关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动
资金的议案
4、股东及股东代表发言与提问;
日播时尚集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会
5、现场投票表决:进行表决统计时,应当由两名股东代表、监事和律师共
同负责计票和监票;
6、宣读现场会议投票结果;
7、休会,等待网络投票结果;
8、合并投票结果,宣读会议决议;
9、大会见证律师宣读关于本次股东大会有关事项的法律意见书;
10、 宣布会议结束。
日播时尚集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会
议案一:
日播时尚集团股份有限公司
关于变更经营范围并修改《公司章程》的议案
各位股东/股东代表:
为提升客户体验公司品牌所倡导的生活方式,公司拟在公司旗下店铺的设计与展示中
拓展销售的品类,涵盖花卉苗木、工艺礼品、食品等更多品类产品的销售。因此拟修改公司
的经营范围,并相应修改《公司章程》中的条款。
拟《公司章程》的有关条款进行修订如下:
修订前 修订后
第十三条 经依法登记,公司的经营范围是: 第十三条 经依法登记,公司的经营范围是:
服装设计、服装技术开发,服装及饰品、家 服装设计、服装技术开发,服装及饰品、家
用纺织品批发零售,销售化妆品、箱包、鞋 用纺织品、花卉苗木、办公用品、工艺礼品
帽、眼镜、家居用品、日用百货,企业营销 (象牙及其制品除外)、化妆品、箱包、鞋帽、
策划,企业形象策划,企业管理咨询,市场 眼镜、家居用品、日用百货的批发零售,食
信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会 品销售,企业营销策划,企业形象策划,企
调研、民意调查、民意测验),企业投资管理, 业管理咨询,市场信息咨询与调查(不得从
自有房屋租赁,仓储(除危险品、食品),从 事社会调查、社会调研、民意调查、民意测
事货物的进出口及技术的进出口业务,以电 验),企业投资管理,自有房屋租赁,仓储(除
子商务的方式从事服装、饰品、家用纺织品、 危险品、食品),从事货物的进出口及技术进
化妆品、箱包、鞋帽、眼镜、家居用品、日 出口业务,以电子商务的方式从事服装、饰
用百货的销售。【依法须经批准的项目,经相 品、家用纺织品、花卉苗木、办公用品、工
关部门批准后方可开展经营活动】 艺礼品(象牙及其制品除外)、化妆品、箱包、
鞋帽、眼镜、家居用品、日用百货、食品的
销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动】
提请授权公司管理层办理本次工商变更、备案手续。
以上议案, 请审议。
日播时尚集团股份有限公司董事会
二○一八年九月三日
日播时尚集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会
议案二:
日播时尚集团股份有限公司
关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流
动资金的议案
各位股东/股东代表:
鉴于公司募集资金投资项目信息化系统升级项目已实施完毕,为更合理地使用募集资
金,提高募集资金使用效率,公司拟将上述募集资金投资项目结项后的结余募集资金
19,739,773.55 元(包含截至 2018 年 6 月 30 日的利息 174,718.43 元,实际金额以资金转
出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。本事项符合公司实际经
营发展需要,符合全体股东利益,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资
金使用的有关规定。
结余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用,公司将办理销户手续。专户注销后,
公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金专户存储三方监管协议也随之终止。
以上议案, 请审议。
日播时尚集团股份有限公司董事会
二○一八年 九月三日