证券代码：603196             证券简称：日播时尚         公告编号：2018-032



                       日播时尚集团股份有限公司

                 第二届董事会第十六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。


   一、 董事会会议召开情况

   日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“日播时尚”）第二届董事会第十六

次会议于 2018 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议的形式召开。本次会议已于

2018 年 8 月 14 日以邮件加电话的方式通知了全体董事。本次会议由公司董事长王卫东先生

主持, 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中独立董事吕超、闫同柱以通讯方式参加会

议），监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，

合法有效。

    二、董事会会议审议情况

     1、     审议通过《关于<2018 年半年度报告>及其摘要的议案》；
     批准日播时尚《2018 年半年度报告》及其摘要并发布。
     具体修改内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《2018
年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》。
     表决结果：7 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。


     2、     审议通过《关于<2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》；
     批准日播时尚《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》并
发布。
     具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《2018 年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：7 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。


特此公告



                                              日播时尚集团股份有限公司

                                                                 董事会

                                                      2018 年 8 月 28 日