海通证券股份有限公司

                        关于日播时尚集团股份有限公司

                        部分募投项目延期的核查意见


           海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为日播时尚集团股份有限
       公司（以下简称“日播时尚”、“公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易所上
       市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票
       上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上市公司监管指
       引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规
       范性文件的规定，对日播时尚本次部分募投项目延期事项进行了审慎核查，发表
       如下核查意见：

           一、募集资金基本情况

           经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]651 号文核准，公司向社会公众
       首次公开发行人民币普通股(A 股) 60,000,000 股，每股发行价为人民币 7.08 元，
       应募集资金总额为 424,800,000.00 元，扣除与本次发行相关的费用 43,596,867.92
       元，实际募集资金净额为 381,203,132.08 元。上述募集资金已经众华会计师事务
       所（特殊普通合伙）验资，并出具了众会字(2017)第 5024 号《验资报告》。

           公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于该募
       集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监
       管协议。

           二、募集资金投资项目情况

           截至 2018 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金
       投入情况如下：

                                                                       单位：万元

序号         项目名称       募集资金承诺投     调整后投资总额     截至期末累计投入金额
                                资总额
1      营销网络建设项目            23,937.85          23,937.85              17,466.07
2      研发设计中心项目             8,429.60           8,429.60               1,758.53
3     信息化系统升级项目            5,752.86           3,796.22               3,796.22
4      永久补充流动资金                                1,975.23
          合计                     38,120.31          38,138.90              23,020.82
    注：“信息化系统升级项目”已结项。

        本次公司拟延期项目为“研发设计中心项目”。截至 2018 年 12 月 31 日，“研
    发设计中心项目”累计投入募集资金 1,758.53 万元，募集资金投资进度为 20.86%。

        三、本次延长部分募集资金投资项目建设期的原因

        公司拟将“研发设计中心项目”的建成完工日期由 2019 年 5 月延期至 2022 年
    5 月，主要原因系该项目整体工程量较大，项目整体定位规划花费较多时间，且
    公司在项目设计及施工阶段已使用自有资金投入 809.73 万元，目前该项目正在
    施工中。

        四、本次募投项目调整对公司生产经营的影响

        本次募投项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定。项目的延期未
    改变项目的内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影
    响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对
    公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

        五、本次募投项目延期的审议程序

        2019 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关
    于部分募投项目延期的议案》，同意公司部分募投项目延期，并同意提交该议案
    至股东大会审议批准。

        2019 年 4 月 25 日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关
    于部分募投项目延期的议案》，监事会认为，本次募投项目延期是根据项目实际
    实施情况做出的审慎决定。项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，
    不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投
    向和损害其他股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合
    公司长期发展规划。
    公司独立董事发表了独立意见，公司本次对部分募投项目延期，是公司根据
项目实际情况而做出的审慎决定，不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的变
更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要
的审批程序，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    六、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为：本次日播时尚部分募投项目延期事项已通过公司董
事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批和决策程
序，日播时尚本次部分募投项目延期事项是根据项目实际情况做出的谨慎决定，
不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等相关规定。综上，保荐机构对日播时尚部分募投项目延期的事项无
异议。




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