证券代码：603196       证券简称：日播时尚    公告编号：2019-022



                   日播时尚集团股份有限公司
                   关于聘任董事会秘书的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会审议情况
    日播时尚集团股份有限公司（以下简称“日播时尚”或“公司”）于 2019
年 5 月 29 日召开第三届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会
秘书的议案》，同意聘任张云菊女士（简历后附）担任公司董事会秘书，任期自
本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
    张云菊女士已取得上市公司董事会秘书任职资格证书。且不存在《公司法》、
《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书
的情形。


    二、独立董事意见
    经核查，我们认为张云菊女士已获得上海证券交易所董事会秘书资格，具备
履职董事会秘书的职业素质，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的有
关规定。未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中
国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形。本次董事会聘任董事会
秘书的审议、表决程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。


    三、董事会秘书联系方式
    联系电话：021-57783232-8726
    电子邮箱：zhengzheng@ribo.com.cn
    通讯地址：上海市松江区茸阳路 98 号
    邮政编码：201600


 特此公告。




                                              日播时尚集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2019 年 5 月 30 日




    附：简历
   张云菊女士，中国国籍，无境外永久居留权。1973 年生，香港大学企业财
务与投资管理研究生，中级会计师。已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资
格证书。曾任上海日播服饰有限公司财务经理、上海日播实业有限公司财务经理、
日播时尚服饰有限公司高级财务经理、日播时尚集团股份有限公司财务副总监，
现任日播时尚集团股份有限公司财务总监。