证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2019-019
日播时尚集团股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区茸阳路 98 号 1 号楼 2 楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 160,072,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.6969
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序
符合 《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。会议由董事长王卫东先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，何定佳先生、吕超先生、王军先生、闫同柱
先生由于出差无法出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书靳耀鹏出席了本次股东大会；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2018 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 160,070,100 99.9983 2,600 0.0017 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2018 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 160,070,100 99.9983 2,600 0.0017 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2018 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 160,070,100 99.9983 2,600 0.0017 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2019 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 160,070,100 99.9983 2,600 0.0017 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2018 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 160,070,100 99.9983 2,600 0.0017 0 0.0000
6、 议案名称：关于聘任 2019 年度内部控制与审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 160,070,100 99.9983 2,600 0.0017 0 0.0000
7、 议案名称：关于《2018 年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 160,070,100 99.9983 2,600 0.0017 0 0.0000
8、 议案名称：关于《2018 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 160,070,100 99.9983 2,600 0.0017 0 0.0000
9、 议案名称：关于外部董事、监事津贴发放方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 160,070,100 99.9983 2,600 0.0017 0 0.0000
10、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 160,070,100 99.9983 2,600 0.0017 0 0.0000
11、 议案名称：关于部分募投项目延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 160,070,100 99.9983 2,600 0.0017 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
12、 关于选举第三届董事会董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 王卫东 160,070,100 99.9983 是
12.02 林亮 160,070,100 99.9983 是
12.03 何定佳 160,070,100 99.9983 是
12.04 于川 160,070,101 99.9983 是
13、 关于选举第三届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 郭永清 160,070,100 99.9983 是
13.02 陈虎 160,070,100 99.9983 是
13.03 吴声 160,070,101 99.9983 是
14、 关于选举第三届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 孙进 160,070,100 99.9983 是
14.02 黄建勋 160,070,101 99.9983 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 158,670,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下 1,400,100 99.8146 2,600 0.1854 0 0.0000
普通股股东
其中:市值
50 万以下普
通股股东 100 3.7037 2,600 96.2963 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 1,400,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于 2018 年度 100 3.7037 2,600 96.2963 0 0.0000
利润分配的议
案
6 关 于 聘 任 2019 100 3.7037 2,600 96.2963 0 0.0000
年度内部控制
与审计机构的
议案
11 关于部分募投 100 3.7037 2,600 96.2963 0 0.0000
项目延期的议
案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 5、议案 6、议案 11 已对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：张征轶、黄新淏
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为, 本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的
规定；出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效；本次会议的表
决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
日播时尚集团股份有限公司
2019 年 5 月 30 日